Cognor Holding S.A. — AGM Information 2019

Jul 26, 2019

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dniu 26 lipca 2019 roku COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A., postanawia dokona podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w nastpujcy sposób:

• 1) kwot-2 000,00 PLN (słownie: dwa tysice) przeznaczy na pokrycie strat z lat ubiegłych,
• 2) kwot- 5 603 070,57 PLN (słownie: pi milionów szeset trzy tysice siedemdziesit 57/100 złotych) przeznaczy na kapitał zapasowy.
• 3) kwot- 35 690 392,51 PLN (słownie: trzydzieci pi milionów szeset dziewidziesit tysicy trzysta dziewidziesit dwa 51/100 złotych) przeznaczy na wypłat dywidendy tj. 0,29 zł na jedn akcj-, z tym zastrzeeniem, i w przypadku zmiany iloci akcji na dzie dywidendy ponad ilo istniejc w dniu podjcia niniejszej uchwały tj. ponad 123 070 319 szt. akcji kwot dywidendy przypadajc na 1 akcj zaokrgla si w dół do pełnych groszy, std kwota przeznaczona na wypłat dywidendy w takim przypadku ulegnie stosownej zmianie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstpuje od podziału pozostałej czci zysku netto za rok 2018.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

• dzie dywidendy na dzie 23 padziernika 2019 r.

• termin wypłaty dywidendy na dzie 17 stycznia 2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podjcia.

Głosów za: 93 974 239 Głosów przeciw: 0 Głosów wstrzymujcych si- 23 657 Sprzeciwów: 0

kwot- 28 394 311,61 PLN (słownie: dwadziecia osiem milionów trzysta dziewidziesit cztery tysice trzysta jedenacie 61/100 złotych) przeznaczy na Kapitał Rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku,