Cognor Holding S.A. — AGM Information 2018

Jul 13, 2018

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju wybiera Pana ......... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podeimowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów
• 1. Zamkniecie obrad.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów;

W związku z: (i) zawarciem w dniu 12 lipca 2018 r. przez Cognor S.A., jako kredytobiorcę, Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju ("Spółka"), jako poręczyciela oraz określone jednostki zależne Cognor S.A. oraz Cognor Holding S.A., jako poręczycieli, mBank S.A. jako między innymi agenta, agenta zabezpieczenia, kredytodawcę oraz organizatora, a także inne strony finansowe umowy dwuwalutowego kredytu rewolwingowego oraz kredytu terminowego ("Umowa Kredytów"); oraz (ii) planowanym zawarciem innych Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), w tym dokumentów ustanawiających zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów lub innych Dokumentów Finansowania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") uchwala, co następuje: $\S$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 393 ust. 3 KSH, niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki lub na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytów oraz Dokumentów Finansowania tj. na zawarcie umowy ustanawiającej

zastawy rejestrowy przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.

$§2$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.