Cognor Holding S.A. — AGM Information 2018

Jul 13, 2018

Zarzd Spółki Akcyjnej COGNOR HOLDING S.A. z siedzib w Poraju ul. Zielona 26 zarejestrowanej w Sdzie Rejonowym w Czstochowie pod numerem KRS 0000071799 zwołuje na dzie 7 sierpnia 2018 roku na godz.12:00, w Poraju przy ul. Zielonej 26, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING S.A. z nastpujcym porzdkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjcie porzdku obrad.
• 1. Podjcie uchwał w sprawie wyraenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsibiorstwie Emitenta w zwizku z zawarciem Umowy Kredytów.
• 1. Zamknicie obrad.

Zarzd COGNOR HOLDING S.A. informuje, i:

I. Akcjonariuszowi bd akcjonariuszom reprezentujcym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo dania umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. danie to, zawierajce uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczcej proponowanego punktu porzdku obrad, powinno by złoone Zarzdowi COGNOR HOLDING S.A. nie póniej, ni na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lipca 2018 r. danie to moe zosta złoone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, bd w formie pisemnej na adres: Biuro Zarzdu COGNOR HOLDING S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj,

II. Akcjonariusz bd akcjonariusze reprezentujcy, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad. Zgłoszenie to moe by dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, bd w formie pisemnej na adres: Biuro Zarzdu COGNOR HOLDING S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj

III. Kady akcjonariusz moe podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotyczcych spraw wprowadzonych do porzdku obrad.

IV. Akcjonariusz bdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A. oraz wykonywa prawo głosu osobicie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu przez osob uprawnion do składania owiadcze woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno by , pod rygorem niewanoci, sporzdzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.cognor.eu udostpnia do pobrania formularz zawierajcy wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz pozwalajcy na wykonywanie głosu przez pełnomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej naley zawiadomi Spółk przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa, w formacie PDF, przesłanego poczt elektroniczn na adres mailowy: cognor@cognor.eu Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawiera równie zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane bdzie prawo głosu oraz dat i nazw walnego zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A., na którym prawa te bd wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji wanoci pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególnoci weryfikacja ta moe polega na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, majcym na celu potwierdzenie danych dotyczcych tosamoci akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji bdzie traktowany, jako brak moliwoci weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i bdzie stanowi podstaw dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie bdcego osob fizyczn winno wynika z okazanego przy sporzdzaniu listy obecnoci odpisu z właciwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza. Osoba bd osoby udzielajce pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie bdcego osob fizyczn, powinny by uwidocznione w aktualnym odpisie z właciwego rejestru. Przesłanie drog elektroniczn ww. dokumentów nie zwalnia z obowizku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporzdzaniu listy obecnoci osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A., dokumentów słucych jego identyfikacji.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoci, pełnomocnik celem potwierdzenia tosamoci powinien okaza oryginał dokumentu tosamoci.

V. Statut COGNOR HOLDING S.A. nie przewiduje moliwoci uczestniczenia i wypowiadania si w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

VI. Statut COGNOR HOLDING S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. nie przewiduj oddawania głosu drog korespondencyjn jak równie przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

VII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby bdce akcjonariuszami spółki na szesnacie dni przed dat Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A. przypada na dzie 22 lipca 2018 r. Dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich uprawnionych z akcji na okaziciela.

VIII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby bdce akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zada , nie wczeniej ni po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie póniej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzcego rachunek papierów wartociowych wystawienia imiennego zawiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zawiadczenie powinno zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³§ 3 kodeksu spółek handlowych.

IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING S.A. zostanie wyłoona w Poraju przy ul. Zielonej 26 w Biurze Zarzdu w godzinach od 8.00 do 15.30, na 3 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem COGNOR HOLDING S.A.

Akcjonariusze mog da przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczt elektroniczn, podajc adres, na który lista powinna by wysłana.

X. Wszelkie informacje dotyczce Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. oraz dokumentacja z nim zwizana bdzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cognor.eu w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka Walne Zgromadzenie od dnia ogłoszenia zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania proszkierowa na adres cognor@cognor.eu.

Zarzd Spółki informuje, e w sprawach nieobjtych niniejszym ogłoszeniem stosuje siprzepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W zwizku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie siz powyszymi regulacjami.