Cognor Holding S.A. — AGM Information 2018

Jul 13, 2018

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) ("KSH") zwołuje na dzień 7 sierpnia 2018 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Emitenta w związku z zawarciem Umowy Kredytów.

6. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH,

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.