Cognor Holding S.A. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju wybiera Pana Krzysztofa Zołę na przewodniczącego Zgromadzenia.

Głosów za: 52 861 567 głosów Głosów przeciw: 0 Głosów wstrzymujących się: 0 Sprzeciw: 0

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. w zakresie ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosów za: 52 550 324 głosów Głosów przeciw: 0 Głosów wstrzymujących się: 311 243 głosów Sprzeciw: 0

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach walnego zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 25 maja 2017 roku do godz. 12.00.

§2

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za: 50 800 324 głosów Wstrzymujących się: 2 061 243 głosów Przeciw: 0 Sprzeciw: 0