Cognor Holding S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

Zarząd COGNOR Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) ("KSH") zwołuje na dzień 25 maja 2017 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Emitent wyjaśnia, iż z daleko idącej ostrożności Zarząd umieścił w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia m.in. punkty dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego, które są przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2017 roku, które zarządziło maksymalnie przewidzianą prawem - 30 dniową przerwę w obradach do 25 maja 2017 roku, tak aby umożliwić podejmowanie akcjonariuszom decyzji w tym zakresie także w okresie późniejszym, w sytuacji, w której dojdzie do konieczności zarządzenia przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH

2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad,

3. pisemne opinie Zarządu co do wyłączenia prawa poboru,

4. opinia biegłego rewidenta co do wartości godziwej Aportu,

5. Sprawozdanie Zarządu z badania Aportu.