Cognor Holding S.A. — AGM Information 2017

May 25, 2017

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: przyj cia porz dku obrad

Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza nast puj cy porz dek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.

4. Przyj cie porz dku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016.

7. Podj cie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci grupy kapitałowej w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016,

c) podziału zysku netto za rok 2016,

d) udzielenia członkom Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w roku 2016,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w roku 2016,

f) jednoczesnego obni enia kapitału zakładowego Spółki w drodze obni enia warto ci nominalnej akcji oraz podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11.

g) podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12.

h) zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. i) zmian w Statucie.

1. Zamkni cie obrad.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w 2016 roku

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1. Zatwierdza si sprawozdanie Zarz du Spółki z działalno ci COGNOR HOLDING SA za 2016 rok. § 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zako czony dnia 31 grudnia 2016 roku

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje:

§ 1.

Zatwierdza si sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zako czony dnia 31 grudnia 2016 r., obejmuj ce:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazuj ce zysk netto z działalno ci kontynuowanej w kwocie 10.621 tys. zł

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowi za i kapitału własnego wykazuje sum 464.403 tys. zł

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazuj ce zwi kszenie rodków pieniężnych netto w kwocie 360 tys. zł

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 14.546 tys. zł

• informacj dodatkow o przyj tych zasadach rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj ce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1. Zatwierdza si sprawozdanie Zarz du Spółki z działalno ci Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016

Działaj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1.

Zatwierdza si skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING za rok zako czony 31 grudnia 2016 roku obejmuj ce:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia

2016 roku wykazuj ce zysk netto z działalno ci kontynuowanej w kwocie 1.526 tys. zł

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowi za i kapitału własnego wykazuje sum 895.301 tys. zł

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie rodków pieniężnych netto w kwocie 19.256 tys. zł

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazuj ce zmniejszenie kapitału własnego o kwot 12.788 tys. zł

• informacj dodatkow o przyj tych zasadach rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj ce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: podziału zysku netto za rok 2016

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala cały zysk netto osi gni ty w roku 2016 przeznaczy na pokrycie strat z lat ubiegłych. § 2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje:

§ 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarz du. § 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarz du. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarz du. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarz du za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarz du. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Zbigniewowi Łapi skiemu

członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2016 rok

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2016 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów:

Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: odst pienia od podejmowania uchwał w sprawach obj tych porz dkiem obrad w pkt.7 ppk. f) – i)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala odst pi od podejmowania uchwał obj tych porz dkiem obrad pkt. 7 ppkt. f) – i) tj. w sprawach:

• jednoczesnego obni enia kapitału zakładowego Spółki w drodze obni enia warto ci nominalnej akcji oraz podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 11, ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 11 oraz praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 11 i praw do akcji emisji nr 11;

• podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru wszystkich akcji emisji nr 12, ubiegania si o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 12 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji emisji nr 12 i praw do akcji emisji nr 12;

• zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. - zmiany Statutu

bowiem uchwały w tym zakresie zostały przyj te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2017 roku.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Ilość głosów: Za: 52 861 567 Przeciw: 0 Wstrzymuj cych si : 0