COFCO Technology & Industry Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码:301058 证券简称:中粮工科 公告编号:2021-026

中粮工程科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中粮工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 21 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经第二届董 事会全体董事同意,豁免会议通知时间要求,以现场通知方式送达至董事、监事 和高级管理人员。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中,3 名董事以现场方 式参会,6 名董事以视频连线方式参会。本次会议由董事长姚专先生主持,会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会议决议合法有 效。

二、会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事审议和表 决,同意选举现任董事姚专先生为公司第二届董事会董事长,任期为三年,自本 次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。姚专先生简历详见附件。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章

程》的有关规定,公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下:

1. 战略委员会由姚专、沈新文、李晓虎 3 名董事组成,由董事长姚专担任 召集人;

2. 审计委员会由陈良、潘思轶、沈新文 3 名董事组成,由独立董事陈良担 任召集人;

3. 提名委员会由潘思轶、陈良、姚专 3 名董事组成,由独立董事潘思轶担 任召集人;

4. 薪酬与考核委员会由林云鉴、潘思轶、段玉峰 3 名董事组成,由独立董 事林云鉴担任召集人。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。上述各专门委员会 委员的简历详见附件。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第二届董事会同意聘任沈新文先生、冯凯先生、李晓虎先生为公司副总 经理,聘任段玉峰先生为公司董事会秘书、财务负责人。任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述高级管理人员的简历详见附件。

在公司总经理职位空缺期间,由公司董事长姚专先生代行总经理职务,公司 将尽快聘任总经理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第二届董事会同意聘任唐瑾瑜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘 书工作,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为

止。唐瑾瑜女士简历详见附件。

表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、备查文件

1.《第二届董事会第一次会议决议》;

2.《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

附件:相关人员简历

1、姚专先生,1962 年生,中国国籍,本科毕业于无锡轻工业学院粮油油脂 专业,研究员,享受国务院特殊津贴。现任本公司董事长兼党委书记。1984 年 至 2015 年,历任商业部无锡科学研究设计所油脂工程部助理工程师,国内贸易 部无锡科学研究设计院油脂工程部副主任、高级工程师,国家粮食储备局无锡科 学研究设计院油脂工程部主任、高级工程师、副院长、院长、党委书记,中粮科 学研究院副院长、工程技术中心总经理,中粮工程科技有限公司总经理、粮食加 工机械装备国家工程实验室主任、研究员;2015 年 7 月至 2017 年 5 月,于中粮 工程科技有限公司担任董事长兼无锡工科总经理;2017 年 5 月至 2018 年 8 月, 于中粮工程科技有限公司担任董事长兼党委书记;2018 年 8 月至今,于本公司 担任董事长兼党委书记。

截至公告日,姚专先生通过共青城盛良投资管理合伙企业(有限合伙)、共 青城盛良一豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良二豪投资合伙企业(有限 合伙)、共青城盛良三豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良四豪投资合伙 企业(有限合伙)间接持有公司股份 463.05 万股,与控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

2、沈新文先生,1971 年生,中国国籍,本科毕业于对外经济贸易大学国际 贸易专业,硕士毕业于对外经济贸易大学 EMBA,中级会计师。现任本公司副 总经理。1995 年至 2020 年 8 月,历任中粮果菜水产进出口公司职员,中粮集团 财务部结算中心职员,中粮国际(北京)有限公司主管,中贸联万客隆商业有限 公司高级财务经理,中粮置业投资有限公司财务部总经理,中粮置地管理有限公 司财务部副总经理,中粮置地管理有限公司北京公司财务部总经理、副总经理, 西单大悦城有限公司总经理、西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理;2020 年 9 月至今,于本公司担任副总经理。

截至公告日,沈新文先生通过共青城盛良一豪投资合伙企业(有限合伙)、

共青城盛良二豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良四豪投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股份 96.22 万股,与控股股东、实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

3、李晓虎先生,1971 年生,本科毕业于天津商学院(现天津商业大学)制 冷与冷藏技术专业,工学学士,教授级高级工程师。现任本公司所属华商国际工 程有限公司党委书记兼总经理,北京制冷学会副理事长,中国肉类协会冷链分会 副会长,中国空调制冷工业协会副理事长。1993 年 7 月加入国内贸易工程设计 研究院工作,曾任国内贸易工程设计研究院院长助理、副院长等职。2017 年 6 月至今,于本公司所属华商国际工程有限公司担任党委书记兼总经理。

截至公告日,李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业(有限合伙)间 接持有公司股份 131.96 万股,与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

4、段玉峰先生,1970 年生,中国国籍,本科毕业于南京财经大学会计学系, 硕士毕业于江南大学金融控制工程专业,注册会计师,正高级会计师。现任本公 司董事兼财务总监兼董事会秘书。1993 年至 2011 年,历任国内贸易部无锡科学 研究设计院担任财务处助理会计师、会计师,国家粮食储备局无锡科学研究设计 院担任财务处(部)会计师、财务处副处长、部长;2011 年 11 月至 2017 年 6 月,于中粮工程科技有限公司担任财务部总经理;2017 年 6 月至 2018 年 8 月, 于中粮工程科技有限公司担任总经理助理兼财务总监。2018 年 8 月至今,于本 公司担任总经理助理兼财务总监兼董事会秘书。2020 年 1 月至今,于本公司担 任董事。

截至公告日,段玉峰先生通过共青城盛良投资管理合伙企业(有限合伙)、

共青城盛良一豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良二豪投资合伙企业(有 限合伙)、共青城盛良三豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良四豪投资合 伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 173.66 万股,与控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

5、林云鉴先生,1964 年,中国国籍,本科毕业于无锡轻工业学院粮油工程 系粮食工程专业,硕士毕业于北京大学经济学院项目管理专业。现任本公司独立 董事。1984 年至 2016 年,历任无锡轻工业学院粮油工程系助教、讲师,无锡轻 工大学食品学院副教授,江苏星星集团项目办公室总工程师,江南大学食品学院、 商学院担任副教授、硕士生导师,法国欧陆公司工业部项目经理,西班牙 BOSSAR 公司上海市场部经理,教育部科学技术委员会秘书处项目主管,江南大学驻京办 主任、校办副主任、社会资源处副处长、科学技术研究院综合处处长、资产管理 处处长兼江南大学资产管理经营有限公司董事、总经理;2014 年 1 月至 2016 年 12 月,于江南大学担任社会资源处处长;2017 年 1 月至今,于江南大学校友总 会担任秘书长;2020 年 1 月至今,于本公司担任独立董事。

截至公告日,林云鉴先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

6、潘思轶先生,1964 年生,中国国籍,本科毕业于华中农业大学园林系蔬 菜专业,硕士、博士均毕业于华中农业大学食品科技学院农产品加工及贮藏工程 专业。现任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月,于华中农业大学食品 科技学院担任助教、讲师、副院长、副教授、院长;2003 年 12 月至今,于华中 农业大学食品科技学院担任教授;2020 年 1 月至今,于本公司担任独立董事。

截至公告日,潘思轶先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、

公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

7、陈良先生,1965 年生,中国国籍,本科毕业于南京财经大学会计学专业, 硕士毕业于中南财经政法大学会计学院会计学专业。现任本公司独立董事。1985 年至今,历任南京经济学院财务会计系教师,南京财经大学会计学院财务管理系 主任、副院长、教授,南京财经大学红山学院副院长;2014 年 6 月至今,于南 通海星电子股份有限公司担任独立董事;2015 年 9 月至今,于南京财经大学会 计学院担任教授;2015 年 7 月至今,于江苏宁沪高速股份有限公司担任独立董 事;2016 年 10 月至今,于江苏国信股份有限公司担任独立董事;2017 年 7 月至 今,于江苏常熟汽饰集团股份有限公司担任独立董事;2019 年 12 月至今,于江 苏通行宝智慧交通科技股份有限公司担任独立董事;2020 年 1 月至今,于本公 司担任独立董事。

截至公告日,陈良先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

8、冯凯先生,1974 年生,中国国籍,本科毕业于湖北省经济管理干部学院 工商管理专业,硕士毕业于北京大学高级管理人员工商管理专业,正高级经济师。 1997 年 7 月参加工作,历任中粮包装(天津)有限公司副总经理、常务副总经 理、运营总经理,中粮包装投资有限公司钢桶事业部副总经理等职。

截至公告日,冯凯先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

9、唐瑾瑜女士,1989 年生,中国国籍,本科毕业于南京审计学院审计学专 业,中级会计师。2012 年 8 月进入公司工作,已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定。

截至公告日,唐瑾瑜女士通过共青城盛良一豪投资合伙企业(有限合伙)间 接持有公司股份 19.24 万股,与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。