COFCO Technology & Industry Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2021-028

中粮工程科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议， 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。现将相关情况公告如下：

（一）聘任公司高级管理人员的情况

公司第二届董事会同意聘任沈新文先生、李晓虎先生、冯凯先生为公司副总 经理，聘任段玉峰先生为公司董事会秘书、财务负责人。同意在公司董事会聘任 新的总经理就任之前，授权公司董事长姚专先生代行总经理职务。上述高级管理 人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止（简历详见附 件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要 求及《公司章程》的规定。独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项 发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书段玉峰的联系方式如下：

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联系人：段玉峰

联系电话：0510-85889593 联系传真：0510-85577756

电子邮箱：dbzlgk@cofco.com

联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公 室）

邮政编码：214035

（二）聘任公司证券事务代表的情况

公司第二届董事会同意聘任唐瑾瑜女士（简历详见附件）为公司证券事务代 表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事 会届满之日止。

唐瑾瑜女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书。

公司证券事务代表唐瑾瑜女士的联系方式如下：

联系人：唐瑾瑜

联系电话：0510-85889593 联系传真：0510-85577756 电子邮箱：dbzlgk@cofco.com

联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公 室）

邮政编码：214035

特此公告。

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中粮工程科技股份有限公司董事会

2021 年12 月21 日

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附件：相关人员简历

1、沈新文先生，1971 年生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学国际 贸易专业，硕士毕业于对外经济贸易大学 EMBA，中级会计师。现任本公司副 总经理。1995 年至 2020 年 8 月，历任中粮果菜水产进出口公司职员，中粮集团 财务部结算中心职员，中粮国际（北京）有限公司主管，中贸联万客隆商业有限 公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地管理有限公 司财务部副总经理，中粮置地管理有限公司北京公司财务部总经理、副总经理， 西单大悦城有限公司总经理、西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理；2020 年 9 月至今，于本公司担任副总经理。

截至公告日，沈新文先生通过共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、 共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 96.22 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

2、李晓虎先生，1971 年生，本科毕业于天津商学院（现天津商业大学）制 冷与冷藏技术专业，工学学士，教授级高级工程师。现任本公司所属华商国际工 程有限公司党委书记兼总经理，北京制冷学会副理事长，中国肉类协会冷链分会 副会长，中国空调制冷工业协会副理事长。1993 年 7 月加入国内贸易工程设计 研究院工作，曾任国内贸易工程设计研究院院长助理、副院长等职。2017 年 6 月至今，于本公司所属华商国际工程有限公司担任党委书记兼总经理。

截至公告日，李晓虎先生通过共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 131.96 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

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3、冯凯先生，1974 年生，中国国籍，本科毕业于湖北省经济管理干部学院 工商管理专业，硕士毕业于北京大学高级管理人员工商管理专业，正高级经济师。 1997 年 7 月参加工作，历任中粮包装（天津）有限公司副总经理、常务副总经 理、运营总经理，中粮包装投资有限公司钢桶事业部副总经理等职。

截至公告日，冯凯先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

4、段玉峰先生，1970 年生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学系， 硕士毕业于江南大学金融控制工程专业，注册会计师，正高级会计师。现任本公 司董事兼财务总监兼董事会秘书。1993 年至 2011 年，历任国内贸易部无锡科学 研究设计院担任财务处助理会计师、会计师，国家粮食储备局无锡科学研究设计 院担任财务处（部）会计师、财务处副处长、部长；2011 年 11 月至 2017 年 6 月，于中粮工程科技有限公司担任财务部总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月， 于中粮工程科技有限公司担任总经理助理兼财务总监。2018 年 8 月至今，于本 公司担任总经理助理兼财务总监兼董事会秘书。2020 年 1 月至今，于本公司担 任董事。

截至公告日，段玉峰先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、 共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有 限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 173.66 万股，与控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

5、唐瑾瑜女士，1989 年生，中国国籍，本科毕业于南京审计学院审计学专 业，中级会计师。2012 年 8 月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董

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事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定。

截至公告日，唐瑾瑜女士通过共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 19.24 万股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

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