COFCO Technology & Industry Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2021-027

中粮工程科技股份有限公司

第二届监事第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 于 2021 年 12 月 21 日于公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经第二届 监事全体监事同意，豁免会议通知时间要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 均为视频连线方式参会。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表 决，同意选举现任监事石勃先生担任公司第二届监事会主席，任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。石勃先生简历详见附件。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1.《第二届监事第一次会议决议》；

特此公告。

1

中粮工程科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日

2

附件：石勃先生简历

石勃先生，1966 年生，中国国籍，经济学学士，工商管理硕士，高级会计 师，注册会计师（非执业会员）。现任中粮集团有限公司专职监事。1989 年 8 月参加工作，曾任首钢总公司财务部部长助理，黑龙江华润酒精有限公司财务总 监等职务;2005 年 11 月进入中粮集团有限公司工作，历任中国粮油食品(集团)有 限公司玉米加工事业部副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮 油控股有限公司副总经理、执行董事，中粮油脂党委书记兼审计特派员，中粮集 团有限公司审计部总监、财务部总监、战略部总监，2020 年 1 月起任中粮集团 有限公司专职监事。

截至公告日，石勃先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

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