COFCO Technology & Industry Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2021-002

中粮工程科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）第一届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 9 月 16 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，均以视频连线方式参会。本次会议由徐武主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中粮工程科技股份有限公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，经审议，全体监事一致通过如下决 议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用自筹资金的议案》 ;

同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,753,148.31 元 及预先支付发行费用的自筹资金 8,019,228.04 元。具体内容详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。监事会同意将该议案提交股东大会审议批 准。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

• 1、《第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 22 日

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