COFCO Technology & Industry Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

中粮工程科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会 议于2020 年6 月13 日在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名， 其中4 名董事现场参会，5 名董事通过电话方式参会，符合《公司法》和公司章 程的规定。

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

• 一、 审议通过《关于公司符合申请首次公开发行A 股股票并在创业板上市

• 条件的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 二、 审议通过《关于公司申请首次公开发行A 股股票并在创业板上市方案

• 的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 三、 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜

• 的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议 案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的 议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

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中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

六、 审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制定 约束措施的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

七、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期 回报措施的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

八、 审议通过《关于对2017 年-2019 年关联交易事项予以确认的议案》。 同意4 票，弃权0 票，反对0 票；

回避表决情况：姚专、陈德炳、程四相、段玉峰、陈志刚为本议案关联董事， 在本议案中回避表决。

九、 审议通过《关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后未来三年股东 分红回报规划>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十、 审议通过关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后三年内稳定公 司股价的预案>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十一、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司章程 （草案）>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十二、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司股东 大会议事规则>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

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中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

十三、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十四、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司关联 交易管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十五、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十六、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司对外 投资管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十七、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司募集 资金管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十八、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

十九、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司投资 者关系管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司控股 子公司管理制度>的议案》。

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中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十一、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 信息披露管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十二、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 重大信息内部报告制度>议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十三、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十四、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 内部审计管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十五、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十六、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十七、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 独立董事年报工作制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

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中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

二十八、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二十九、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 重大信息内部保密制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司外部 信息使用人管理制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十一、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十二、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 总经理工作细则>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十三、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司 董事会秘书工作细则>的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十四、 审议通过《关于选举董事会专门委员会主任及制订上市后适用的 董事会专门委员会工作细则的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十五、 审议通过《关于聘任公司首次公开发行A 股股票并在创业板上 市的中介机构的议案》。

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中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十六、 审议通过《关于同意报出截至2019 年12 月31 日止及前三个年

度财务报表和其他与财务有关的IPO 申报材料的议案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

三十七、 审议通过《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东大会的议

案》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

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中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

（本页无正文，为中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议董事 签字页）

==> picture [389 x 221] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 出席会议董事（签字）：_______________ _______________ 姚专 陈德炳 张良森 _______________ 陈志刚 程四相 段玉峰 _______________ _______________陈良 林云鉴 潘思轶----- End of picture text -----

==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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