Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 31, 2023

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-005

中粮糖业控股股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年4月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年4 月17 日 14 点00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年4 月17 日

至2023 年4 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候 选人的议案	应选董事 （5）人
1.01	选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举李北先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选 人的议案	应选独立 董事 （4）人
2.01	选举董煜先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举吴邲光先生为公司第十届董事会独立董事	√

2.03	选举赵军先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.04	选举张伟华先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监 事候选人的议案	应选监事 （1）人
3.01	选举王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案经2023 年3 月31 日召开的第九届董事会第三 十五次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2023 年4 月1 日 刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600737	中粮糖业	2023/4/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印 件（加 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人 身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办 理登记手续；

• 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持 本人 身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

• 3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室

• 4、登记时间：2023 年4 月14 日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

六、 其他事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人： 徐志萍

• 3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com

• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦20 楼

• 5、邮编：830000

特此公告。

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附件1：授权委托书

• 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年4 月17 日 召开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候 选人的议案
1.01	选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02	选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03	选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04	选举李北先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05	选举黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选 人的议案
2.01	选举董煜先生为公司第十届董事会独立董事
2.02	选举吴邲光先生为公司第十届董事会独立董事
2.03	选举赵军先生为公司第十届董事会独立董事
2.04	选举张伟华先生为公司第十届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监 事候选人的议案
3.01	选举王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意 愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投 给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50