Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 21, 2017

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-064 号

中粮屯河糖业股份有限公司

关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年8月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年8 月7 日 14 点00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 层公司 2018 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年8 月7 日

至2017 年8 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案（调整后）的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行股份的限售期	√
2.07	本次非公开发行股票募集资金用途	√
2.08	关于滚存未分配利润的安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	关于决议有效期	√
3	关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案	√
4	关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的 议案	√
5	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可 行性分析报告（修订稿）的议案	√
6	关于公司终止与中粮集团、中兴建融及聚赢基金原签署 的附生效条件股份认购协议的议案	√
7	关于公司与中粮集团签署附生效条件的股份认购协议 的议案	√
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议 案	√
9	关于前次募集资金使用情况的专项报告(截至2016年12 月31 日)的议案	√
10	关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的议案	√
11	关于公司未来三年股东回报规划(2017 年-2019 年)的议 案	√
12	关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案(修 订稿)的议案	√
13	关于董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
14	关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

1 、调整前的议案 2 、议案 10 及议案 14 已经由公司第七届董事会第三十七次 会议审议通过，详见 2016 年 9 月 21 日上海证券交易所网站中粮屯河股份有限公 司公告；

2 、议案 1 、调整后的议案 2 、议案 5 、议案 6 、议案 7 、议案 8 、议案 11 、 议案 12 、议案 13 已经由公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见 2017 年 4 月 26 日上海证券交易所网站中粮屯河糖业股份有限公司公告；

3 、议案 9 已经由公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详见 2017 年 7 月 6 日上海证券交易所网站中粮屯河糖业股份有限公司公告；

4 、议案 3 、议案 4 已经由第八届董事会第十四次会议审议通过，详见 2017 年 7 月 22 日上海证券交易所网站中粮屯河糖业股份有限公司公告。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2 、 3 、 4 、 6 、 7 、 8 应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600737	中粮糖业	2017/7/31

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印

• 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续；

• 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持

• 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2 项规定的有 效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室

• 5、登记时间：2017 年8 月4 日（上午10:00-13:30,14:30-18:30）

六、 其他事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人：徐志萍 苏坤

• 3、联系电话：0991-6173332

传 真：0991-5571600

• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 层

• 5、邮政编码：830000

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会 2017 年 7 月 21 日

附件1：授权委托书

 报备文件

中粮糖业第八届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮屯河糖业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年8 月7 日召 开的贵公司2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案（调整后）的议 案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行数量
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行价格及定价原则
2.06	发行股份的限售期
2.07	本次非公开发行股票募集资金用途
2.08	关于滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	关于决议有效期
3	关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案
4	关于公司非公开发行A 股股票预案（第二次修订 稿）的议案
5	关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金投资 项目可行性分析报告（修订稿）的议案
6	关于公司终止与中粮集团、中兴建融及聚赢基金原 签署的附生效条件股份认购协议的议案
7	关于公司与中粮集团签署附生效条件的股份认购 协议的议案
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易（修订稿） 的议案
9	关于前次募集资金使用情况的专项报告(截至 2016 年12 月31 日)的议案

10	关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户 存储三方监管协议的议案
11	关于公司未来三年股东回报规划(2017 年-2019 年)的议案
12	关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方 案(修订稿)的议案
13	关于董事、高级管理人员出具非公开发行A 股股票 摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
14	关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。