Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 12, 2013

中粮屯河股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-056 号

中粮屯河股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容：

• 会议召开日期：2013 年11 月29 日（星期五）上午11：00 时

• 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼本公司会

• 议室

• 会议召开方式：现场召开

• 提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

公司董事会拟定于2013 年11 月29 日（星期五）以现场方式召开公司2013 年第二次临时股东大会。

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼本公司会议室 二、会议审议事项：

• 1、关于修订公司章程的议案；

• 2、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务、

• 内控审计机构的议案；

第一项议案详见公司2013 年11 月13 日公司公告，第二项议案详见公司2013 年10 月29 日公司公告。

三、会议出席对象：

中粮屯河股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

• 1、2013 年11 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持 股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2 项规定的有 效证件的复印件）。

• 4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

• 5、登记时间：2013 年11 月26 日－11 月27 日

（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人：徐志萍

3、联系电话：0991-5571888

传 真：0991-5571600

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司董事会 二0 一三年十一月十二日

中粮屯河股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对

下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2013 年度财务、内控审计机构 的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2013年 月 日