Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 9, 2013

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-004 号

中粮屯河股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

• 会议召开日期：2013 年1 月25 日（星期五）上午11：00 时

• 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20

• 楼本公司会议室

  • 会议召开方式：现场召开

  • 提案：详见会议议程

  • 一、召开会议基本情况：

公司董事会拟定于2013 年1 月25 日（星期五）以现场方式召开 公司2013 年第一次临时股东大会。

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼本公 司会议室

二、会议审议事项：

关于补选公司董事的议案。

三、会议出席对象：

• 1、2013 年1 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、公司聘任的律师事务所的律师。

  • 四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办

• 理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理

• 登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2

• 项规定的有效证件的复印件）。

  • 4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

  • 5、登记时间：2013 年1 月23 日－1 月24 日

    • （上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

  • 五、其它事项

  • 1、与会股东食宿、交通费自理。

  • 2、联系人：徐志萍

  • 3、联系电话：0991-5571888

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• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股 份有限公司2013 年第一次临时股东大会，全权代表本人（本公司） 行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划

“√”）

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的 意思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2013年 月 日