Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 24, 2011

证券代码： 600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：临 2011-035 号

中粮屯河股份有限公司

关于召开2011 年第四次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海 证券交易所网站上刊登了《中粮屯河股份有限公司关于召开公司2011年 第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所 交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相关法律法 规规定的要求，现发布公司关于召开2011年第四次临时股东大会的提示 性公告。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2011 年 11 月 30 日下午 14:30 整

— 网络投票时间为：2011 年 11 月 30 日上午 9:30 11:30

— 2011 年 11 月 30 日下午 13:00 15:00

3、股权登记日：2011 年 11 月 23 日

• 4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦

• 20 楼 2018 会议室

• 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海

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证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决 方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能 重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次 投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日 2011 年 11 月 23 日下午交易结束时在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

（2）董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘任的律师事务所的律师；

（4）公司邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

议案《关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的日常关联交易的议 案》

上述议案详见2011年11月24日上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 《中粮屯河股份有限公司2011年第四次临时股东大会材料》。

三、现场会议参加办法

1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券 账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的个人股 东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记；

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2、登记时间：2011 年 11 月 28 日和 11 月 29 日上午 9:30-13:30，下 午 16:00-20:00。

• 3、登记地点：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 2018 会议

• 室公司董事会秘书局

4、联系人： 徐志萍 刘茜

联系电话：0991-5571888

传 真：0991-5571600 邮编：830000

四、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：

社会公众股股东进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业 务操作，具体程序见附件 1。

五、其他事项：

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东及代理人的食宿及交 通费自理。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

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附件一：

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网 络 投 票 的 操 作 流 程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 11 月 30 日 上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票 程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2、投票代码：738737；投票简称：屯河投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

• （2）对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价

格如下表：

序号	内 容	申报价格
1	关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的日常 关联交易的议案	1.00

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票示例

例如：投资者对议案《关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的

日常关联交易的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738737	买入	1元	1股

如某股东对该议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2

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股，其他申报内容相同；如某股东对该议案拟投弃权票，只需要将申 报股数改为3 股，其他申报内容相同。

6 、投票注意事项

（1）股东投票申报不得撤单。

• （2）对议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、

• 委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其 所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该 股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》规定的，按照弃权计算。

• （4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一

• 个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

• （5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

• 次会议的进程遵照当日通知。

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附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股 份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使 表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

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若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意 思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2011 年 月 日

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