Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 14, 2011

证券代码： 600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：临 2011-034 号

中粮屯河股份有限公司

关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 会议召开时间：2011 年 11 月 30 日下午 14:30 整

• 股权登记日：2011 年 11 月 23 日

• 会议召开地点：新疆乌鲁木齐黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公 司 2018 会议室

• 会议召开方式：网络投票和现场会议方式相结合

• 是否提供网络投票：是

决定于 2011 年 11 月 30 日在新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大 厦 20 楼 2018 会议室召开公司 2011 年第四次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2011 年 11 月 30 日下午 14:30 整

— 网络投票时间为：2011 年 11 月 30 日上午 9:30 11:30

— 2011 年 11 月 30 日下午 13:00 15:00

3、股权登记日：2011 年 11 月 23 日

• 4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦

1

20 楼 2018 会议室

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决 方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能 重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次 投票结果为准。

二、会议审议事项

议案：关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的日常关联交易的议 案

以上内容详见2011年11月15日《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中粮屯河股份有限公司第六 届董事会第十五次会议决议公告》和《中粮屯河股份有限公司向中粮集 团有限公司销售白糖的日常关联交易公告》。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日 2011 年 11 月 23 日下午交易结束时在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师；

4、公司邀请的其他人员。

四、现场会议参加办法

1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执 照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券 帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的个人股 东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托 书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

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式登记；

2、登记时间：2011 年 11 月 28 日和 11 月 29 日上午 9:30-13:30，下 午 16:00-20:00。

3、登记地点：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 2018 会议 室公司董事会秘书局

• 4、联系人： 蒋学工 徐志萍 联系电话：0991-5571888

• 传 真：0991-5571600 邮编：830000

• 5 其他事项：出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理 五、网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 11 月 30 日 上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票 程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

2、投票代码：738737；投票简称：屯河投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

• （2）对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价

格如下表：

序号	内 容	申报价格
1	关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的日常 关联交易的议案	1.00

• 4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

• 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

3

弃权 3股

5、投票示例

例如：投资者对议案《关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的 日常关联交易的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738737	买入	1元	1股

如某股东对该议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2 股，其他申报内容相同；如某股东对该议案拟投弃权票，只需要将申 报股数改为3 股，其他申报内容相同。

6 、投票注意事项

（1）股东投票申报不得撤单。

（2）对议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、 委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其 所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该 股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一 个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本 次会议的进程遵照当日通知。

公司将于2011年11月25日就召开本次临时股东大会发布提示性公 告。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会 2011 年 11 月 11 日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股 份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使 表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的日 常关联交易的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意 思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2011 年 月 日

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