Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 18, 2011

中粮屯河关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2011-017 号

中粮屯河股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

• 会议召开日期：2011 年9 月2 日（星期五）下午15：30 时

• 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20

• 楼本公司会议室

• 会议召开方式：现场召开

• 提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

本公司董事会拟定于2011 年9 月2 日（星期五）以现场方式召 开公司2011 年第一次临时股东大会。

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼本公 司会议室

二、会议审议事项：

• 1、关于公司拟发行10 亿元短期融资券的议案。

• 2、关于修改<公司章程>经营范围条款的议案。

三、会议出席对象：

• 1、2011 年8 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

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中粮屯河关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办

• 理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理

• 登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2

• 项规定的有效证件的复印件）。

• 4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

• 5、登记时间：2011 年8 月31 日－9 月1 日

（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

五、其它事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍 刘茜

3、联系电话：0991-5571888 转8201、8202

传 真：0991-5571600 转6201、6202

• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司

二0 一一年八月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中粮屯河股 份有限公司2011 年 月 日召开的2011 年第一次临时股东大会，并

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中粮屯河关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告

按以下权限行使股东权利。

• 1、对关于召开2011 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第

( )项审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开2011 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投反对票；

3、对关于召开2011 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投弃权票；

4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿 表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份： 代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二O 一一年 月 日

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