Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 14, 2008

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2008-034 号

中粮新疆屯河股份有限公司 关于召开2008 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

• 会议召开日期：2008 年10 月29 日（星期三）上午11：00 时

• 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20

• 楼本公司会议室

  • 会议召开方式：现场召开

  • 提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

本公司董事会拟定于2008 年10 月29 日（星期三）以现场方式 召开公司2008 年第一次临时股东大会。

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼本公司 会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修改<公司章程部分条款>的议案》；

• 2、审议《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》; 3、审议《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；

• 4、审议《公司销售番茄酱、白糖和颗粒粕等日常关联交易的议

• 案》；

  • 5、审议《关于<宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20 万亩

• 农业种植基地及日处理1 万吨番茄加工项目协议书>的议案》。

• 第1项议案见2008年5月29日公司五届十四次董事会决议公告。 第2 项议案见2007 年10 月31 日公司五届九次董事会决议公告。 第3 项、4 项、5 项议案见2008 年10 月14 日公司五届十七次董

• 事会决议公告。

三、会议出席对象：

• 1、2008 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、公司聘任的律师事务所的律师。

  • 四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办

• 理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理

• 登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、 委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2

• 项规定的有效证件的复印件）。

  • 4、登记地点：中粮新疆屯河股份有限公司董事会办公室

  • 5、登记时间：2008 年10 月27 日－10 月28 日

    • （上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

  • 五、其它事项

  • 1、与会股东食宿、交通费自理。

  • 2、联系人： 刘茜 徐志萍

  • 3、联系电话：0991-5571888 转8201、8202

    • 传 真：0991-5571600 转6201、6202

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 5、邮编：830000

中粮新疆屯河股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份 有限公司2008 年 月 日召开的2008 年第一次临时股东大会，并按 以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投赞成票；

2、对关于召开2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投反对票；

3、对关于召开2008 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 ( )项审议事项投弃权票；

4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿 表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字： 委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份： 代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二OO 八年 月 日