Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 14, 2007

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2007-042 号

中粮新疆屯河股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容：

会议召开日期：2007 年12 月3 日（星期一）下午16：00

会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 本公司会议室

一、召开会议基本情况：

本公司董事会拟定于2007 年12 月3 日（星期一）下午16：00

时以现场方式召开公司2007 年第三次临时股东大会。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司向中粮财务有限公司申请借款的议案》；

• 2、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

• 3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

• 4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

• 6、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

• 7、审议《关于更换公司部分独立董事的议案》。

第1 项议案详见2007 年8 月23 日《中国证券报》公司五届八次 董事会决议公告。

第2、3、4、5 项议案见2007 年10 月31 日《中国证券报》公司 五届九次董事会决议公告。

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第6 项议案见2007 年10 月31 日《中国证券报》公司五届五次 监事会决议公告。

三、会议出席对象：

1、2007 年11 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、登记手续

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证, 代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股 东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人 授权委托书及出席者本人身份证。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点 进行登记,也可以于2007 年11 月30 日以前将回执(格式附后)传真或 邮寄至登记地点。

2、登记时间

2007 年11 月29 日—30 日，10：00-13：30，15：00-19：00。 3、登记地点

新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 邮政编码：831100

电话：0991-5571601 5571602 传真：0991-5571600 联系人： 刘茜 徐志萍

六、注意事项：与会者食宿及交通费自理。

特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司董事会

二00 七年十一月十四日

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中粮新 疆屯河股份有限公司2007 年第三次临时股东大会,并代表本人/本单 位依照以下指示对下列议案投票。

1、对关于召开公司2007 年第三次临时股东大会通知会议议题中 的第( )项审议事项投赞成票；

2、对关于召开公司2007 年三次临时股东大会通知会议议题中 的第( )项审议事项投反对票；

3、对关于召开公司2007 年第三次临时股东大会通知会议议题中 的第( )项审议事项投弃权票；

4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿 表决。

委托人(签字或法人单位盖章)：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人(签字或法人单位盖章)：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名(或盖章)： 2007 年 月 日

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