Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 3, 2006

新疆屯河投资股份有限公司 董事会委托投票征集函

重要提示

新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2006 年12 月29 日 召开公司股权分置改革相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。

根据股权分置改革的相关文件的精神，公司董事会同意作为征集人向全体流 通股股东征集公司于2006 年12 月29 日召开的股权分置改革相关股东会议的投 票权。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所未对本征集函所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的任何内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人公司董事会，仅对公司拟召开的本次股权分置改革相关股东会议审议 的《新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并 签署本征集函。

征集人保证本征集函内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行为以无偿方式进行，本次征集函在《中国证券报》上发布。 本次征集行动完全基于征集人职责，本次征集的履行不会违反本公司章程或内部 制度中的任何条款或与之产生矛盾。

二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况简介 公司名称：新疆屯河投资股份有限公司

英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,ltd.

股票简称：S*ST 屯河 股票代码：600737 公司注册地址：新疆昌吉市乌伊东路333 号

公司法定代表人：郑弘波

公司董事会秘书：蒋学工

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联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 邮政编码：830000 联系电话：0991-5571601 5571602 5571669 联系传真：0991-5571600 电子信箱：dongban@tunhe.com

（二）本次征集事项

本次征集投票权的征集事项为，公司董事会向公司全体流通股股东征集定于

2006 年12 月29 日召开的审议公司股权分置改革方案相关股东会议的投票权。 三、本次相关股东会议的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2006 年12 月29 日（星期五）14：00

网络投票时间为：2006 年12 月27 日---2006 年12 月29 日上海证券交易所 股票交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

（二）股权登记日：2006 年12 月18 日

（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 （四）审议事项：新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革方案

该议案需类别表决通过，即除须经参加本次股权分置改革相关股东会议股东 所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次股权分置改革相关股东会议 的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票(以下称"征集投 票")和网络投票相结合的方式。(本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易 系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权)。公司股东投票表决时,同一股份只 能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票，如果 重复投票按以下标准计算：

如果同一股份通过现场、征集或网络投票重复投票,以现场投票为准； 如果同一股份通过征集或网络投票重复投票,以征集投票为准； 如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准； 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

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敬请各位股东谨慎投票,尽量不要重复投票。

（六）提示公告：

本次相关股东会议召开前,公司将于2006 年12 月15 日和2006 年12 月25 日在《中国证券报》上发布二次召开本次相关股东会议的提示公告。

本次征集投票委托仅对本次股权分置改革相关股东会议有效。本次股权分置 改革相关股东会议的基本情况详见 2006 年12 月4 日 刊登在《中国证券报》的新 疆屯河投资股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知。

四、征集方案

为切实保障中小股东利益,行使股东权利,公司董事会特发出本投票权征集 函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定履 行法定程序进行本次征集投票权行为,并将按照股东的具体指示代理行使投票 权。

1、征集对象：截止2006 年12 月18 日下午15:00 收市后,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；

2、征集时间：2006 年12 月19 日至12 月29 日；

• 3、征集方式：本次征集股票权为征集人无偿自愿征集,在《中国证券报》和 上海证券交易所网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动；

4、征集程序和步骤：

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确 定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：向公司董事会委托的联系人签署授权委托书并按要求提交以下相关 文件：

委托投票的股东为法人股东的,需提交下列文件：

（1）应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件；

（2）股东帐户卡复印件；

• （3）授权委托书原件；

• （4）法定代表人身份证明原件及身份证复印件。

法人股东提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章(骑缝

章)。

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委托投票的股东为自然人股东的,须提交下列文件：

（1）应提交本人身份证复印件(复印件需能清晰辨认)；

• （2）股东帐户卡复印件。

（3）授权委托书原件；

但所有的复印件均需股东本人亲笔签字确认。

授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,注明联系电话 和联系人,并应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂 号信函或特快专递方式,按本征集函指定地址送达。采取专人送达的,以本征集函 指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的,以到达地邮局 加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼 新疆屯河投资股份有限公司董事会秘书局

收件人：蒋学工 刘茜 徐志萍 邮政编码：830000 电话：0991-5571601 5571602 5571669 传真：0991-5571600

未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达,不发生授权委托的法律后

果,授权股东可按有关规定自行行使本次相关股东会议的投票权。

5、授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人公司董事会审核并确认。经 审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东会会议上行使投票权。

(1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

①股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征 集时间内送达指定地址。

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② 股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提 交相关文件真实、完整、有效。

③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息 一致。

④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。 (2)其他

①股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。 不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

②股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在股东会议登记时间截止前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效。 ③股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现 场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认 定其授权委托自动失效。

④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、 反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无 效。

六、备查文件

载有公司董事会盖章的投票委托征集函正本。

七、签署

董事会已经采取了审慎合理的措施,对征集函所涉及内容均已进行了详细审 查,征集函内容真实、准确、完整。

征集人：新疆屯河投资股份有限公司董事会

二00 六年十二月一日

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附件：

授 权 委 托 书

委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的 条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前,本公司/ 本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本公司/本人亲 自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议,或者在登记时间截止之前以 书面方式明示撤回授权委托的,则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人,兹授权新疆屯河股份有限公司董事会代表本公司/ 本人出席2006 年12 月29 日在新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦新疆屯 河投资股份有限公司2018 会议室召开的新疆屯河投资股份有限公司股权分置改 革相关股东会议,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：

序号		赞成	反对	弃权
1	新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革方 案

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在 相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。) 委托人名称/姓名

委托人营业执照号/身份证号 委托人股东帐号 委托人持股数量

委托投票的股份数量

本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束 委托人联系电话：

委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章)： 签署日期：2006 年 月 日

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