Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 22, 2005

证券代码： 600737 证券简称： ST 屯河 编号：临时 2005-029 号

新疆屯河投资股份有限公司 2005 关于召开 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容：

• 2005 7 25 11 00

• 会议召开日期： 年 月 日（星期一）上午 ：

• 333

• 会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路 号本公司会议室

• 会议召开方式：现场召开

• 提案：详见会议议程

一、 召开会议基本情况：

2005 7 25 11 00 本公司董事会定于 年 月 日（星期一）上午 ： 时以现场方式 2005 召开公司 年第三次临时股东大会。

333 会议地点：新疆昌吉市乌伊东路 号本公司会议室

有关本次会议具体事宜如下：

二、 会议审议事项：

• 1 、审议《关于改选公司董事的的议案》；

• 2 5 、审议《关于公司拟与中国粮油食品（集团）有限公司签署 亿元委托贷

款协议的议案》。

三、会议出席对象：

• 1 、2005 年 7 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

• 1 、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

1

• 2 、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持 股凭证办理登记手续。

• 3 1 2 、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 、 项规定的有

• 效证件的复印件）。

• 4 、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室

• 5 、登记时间：2005 年 7 月 21 日－7 月 22 日

  • （上午 10:00-13:30，下午 15:00-19:00）

五、其它事项

• 1 、与会股东食宿、交通费自理。

• 2 、联系人：金涛、付疆、徐志萍

• 3 、联系电话：0994－2350079

传 真：0994－2337689

• 4 、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号

• 5 、邮编：831100

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二 00 五年六月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司 2005 年 7 月 25 日召开的 2005 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东 权利。

• 1、对关于召开 2005 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审

2

议事项投赞成票；

• 2、对关于召开 2005 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审

• 议事项投反对票；

• 3、对关于召开 2005 年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审

• 议事项投弃权票；

• 4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字： 委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二 OO 五年 月 日

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