Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Dec 7, 2004

**ST 屯 河：关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

**2004-12-08 05:35   

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证券代码：600737　　　 证券简称：ST屯河　　　 编号：临2004-069号

新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容：

●会议召开日期：2005年1月10日(星期一)上午11：00

●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美达酒店十楼会议室

●会议召开方式：现场召开

●提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

本公司董事会定于2005年1月10日(星期一)上午11：00时以现场方式召开公

司2005年第一次临时股东大会,会议地点：新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美

达酒店十楼会议室。有关本次会议具体事宜如下：

二、会议审议事项：

1、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》(该议案经公司四届十五次董

事会审议通过,该议案须分项表决；详见2004年8月31日《中国证券报》、《

上海证券报》)；

2、审议《关于公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议

案》(该议案经公司2004年第四次临时董事会审议通过,详见2004年11月2日《中

国证券报》、《上海证券报》)；

3、审议《关于选举公司独立董事的议案》(该议案经公司2004年第七次临时

董事会审议通过)

三、会议出席对象：

1、2004年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续

；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本

人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效

证件的复印件)。

4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2005年1月4 日-1月5日

(上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：金涛、付疆、徐志萍

3、联系电话：0994-2350079

传　　真：0994-2337689

4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号

5、邮编：831100

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二00四年十二月七日

附件：　　　　　　　　　　　　 授权委托书

兹委托　　　　　　 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有

限公司2005年1月10日召开的2005年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东

权利。

1、对关于召开2005年第一次临时股东大会通知会议议题中的第(　 )项审议

事项投赞成票；

2、对关于召开2005年第一次临时股东大会通知会议议题中的第(　 )项审议

事项投反对票；

3、对关于召开2005年第一次临时股东大会通知会议议题中的第(　 )项审议

事项投弃权票；

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)：　　　　 法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：　　　　　 委托人持有股份：

代理人签字：　　　　　　　　　　　　 代理人身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　 二OO五年　　　月　　　日