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Sep 29, 2004

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**ST 屯 河：关于召开2004年第二次临时股东大会的公告

**2004-09-30 05:36   

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证券代码：600737　　证券简称： S T屯河　　　编号：临2004-057号

新疆屯河投资股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容：

●会议召开日期：2004年10月30日（星期六）上午11：00

●会议召开地点：新疆昌吉市乌伊东路333号

●会议召开方式：现场召开

●提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

本公司董事会拟定于2004年10月30日（星期六）上午11：00时以现场方式召

开公司2004年第二次临时股东大会，会议地点：新疆昌吉市乌伊东路333号公司

本部会议室。有关本次会议具体事宜如下：

二、会议审议事项：《关于补选公司董事的议案》；

三、会议出席对象：

1、2004年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续

；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡及持

股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有

效证件的复印件）。

4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2004年10月26日-29日

（北京时间：上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：金涛、付疆、徐志萍

3、联系电话：0994－2350079

传真：0994－2337689

4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号

5、邮编：831100

特此公告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二00四年九月二十九日

附件：授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有限公司2004年1

0月30日召开的2004年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2004年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事

项投赞成票；

2、对关于召开2004年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事

项投反对票；

3、对关于召开2004年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事

项投弃权票；

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：

代理人签字：代理人身份证号码：

委托日期：二 O O四年月日　　

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