Cofco Sugar Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-008 号

中粮糖业控股股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会 议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2021 年3 月31 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于补选李明华先生为公司第九届董事会非独立董事的 议案》。

2021 年 3 月 12 日，公司董事会收到董事长由伟先生提交的书面辞职报告。 因工作调任原因，由伟先生向公司董事会提出申请，辞去公司董事长、董事及提 名委员会职务，辞职后由伟先生将不再担任公司任何职务。内容详见公司 2021 年 3 月 13 日在指定媒体披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事长辞职的 公告》（公告编号：2021-007）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司 章程》的相关规定，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审查，提请李明 华先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2021 年4 月16 日（星期五）14 点召开公司2021 年第一 次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大

会的公告》（公告编号2021—009 号）。

本议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

非独立董事候选人简历

1、李明华，男，1968 年5 月出生，中共党员，中国人民大学硕士研究 生、中欧国际工商学院工商管理硕士；曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公 司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品（集团）有限公司战 略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理 部总经理，党群工作部部长，党组纪检组副组长；现任中粮集团有限公司人力 资源部总监兼忠良书院副院长、中粮国际有限公司董事、中粮包装投资有限公 司董事。