COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-082

中粮生物科技股份有限公司

关于召开2025 年第5 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第5 次临时股东大会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月15 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月15 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月10 日

• 7、出席对象：

（1）截至2025 年12 月10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

• 8、会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A 座22 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

• 2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的2/3 以上表决通过。

• 3.本次股东大会议案由公司九届董事会2025 年第9 次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2025 年 11 月29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时 公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

• 2.登记时间：2025 年12 月11 日9:00－11:30、13:00－17:00

• 3.登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A 座22 层

• 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

• （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、 代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加 盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。股东可 以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原 件，转交会务人员。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书 或者其他授权文件应当经过公证。参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司九届董事会2025 年第9 次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025 年11 月28 日

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