COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 19, 2022

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-024

中粮生物科技股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2022 年第四次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网 络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2022年4月25日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2022 年4 月25 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

1

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号中粮科技会议室。

• 9.公司将于 2022 年 4 月 27 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公

告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

• 1.审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

	表一：本次股东大会提案编码示例表
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√

2.提案披露情况：

本次股东大会议案由公司第八届董事会2022 年第四次临时会议提交。具体

内容请查阅公司于2022 年4 月20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.表决事项说明

本次股东大会所审议议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：现场、信函或传真登记

• 2.登记时间：2022 年4 月26 日9:00－11:30、13:00－17:00

• 3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号中粮科技 董事会办公室

• 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

2

• (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

• (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自

• 然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

• (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股

• 东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

• (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份

• 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授 权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参 会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委 托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附 件 1。

五、其他事项

1.联系方式

地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909

电子信箱：zlshahstock@163.com

• 2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时

• 参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

• 3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

六、备查文件

• 1.公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

3

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年4 月19 日

4

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

• 3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

• 弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限

公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

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