COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 23, 2017

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2017-077

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 23 日召开七届五次董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时 股东大会的提案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司第七届董事会

• 3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

• 4、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）下午 14 : 00

网络投票时间：2017 年 12 月 7 日-2017 年 12 月 8 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2017 年 12 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2017 年 12 月 7 日 15:00 至 2017 年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网 络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

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6、股权登记日：2017 年 12 月 1 日

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7、出席对象：

（1）截至 2017 年 12 月 1 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会议室。

9、公司将于 2017 年 12 月 5 日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性 公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

提交股东大会表决的提案：

（一）审议《关于增加 2017 年日常关联交易的提案》；

该项提案已经公司 2017 年 11 月 23 日召开的七届五次董事会审议通过，具 体内容详见同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网上《关于增加 2017 年日常关联交易的公告》 （公告编号：2017-0075）。

（二）审议《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2 亿元委托贷款的提案》 该项提案已经公司 2017 年 11 月 23 日召开的七届五次董事会审议通过，具 体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网上《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2 亿元委托贷款的公告》（公告编号：2017-076）。

以上提案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的1/2以上通过。

以上提案均属于关联交易，关联股东中粮集团有限公司须回避表决。

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公司将对上述所有提案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加2017 年日常关联交易的提案》	√
2.00	《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2 亿元 委托贷款的提案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：现场、信函或传真登记

• 2、登记时间：2017 年12 月5 日9:00－11:30、13:00－17:00

• 3、登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化董事会办公室

• 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

• (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

• (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自

• 然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

• (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股

• 东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

• (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份

• 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授 权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参 会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委 托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附 件 1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

联系人：索铁 肖舒月

联系电话：0552-4926909 传真号码：0552-4926758

电子信箱：zlahshstock@163.com

2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按 时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通

知。

六、备查文件

1、公司七届五次董事会会议决议。

特此通知

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会

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附件 1 ：

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参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360930；

• 2、投票简称为：中粮投票；

• 3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

• 弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 7 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 12 月 8 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规 定的时间内登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中粮生 物化学（安徽）股份有限公司 2017 第二次临时股东大会，并代表我单位（个人） 依照以下指示对下列提案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东 大会的提案，均需按照以下明确指示进行表决

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于增加2017 年日常关联交易的提案》	√
2.00	《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2亿元委托贷款的提案》	√

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

备注：1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出明确投 票意见指示。

• 2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

• 3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

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