COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 12, 2012

证券简称:中粮生化证券代码:000930 公告编号:2012-042

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中粮生物化学(安徽)股份有限公司(下称"公司")于 2012 年 10 月 11 日召开的五届十七次董事会审议通过的《关于提请召开 2012 年第三次临时股 东大会的议案》,本次股东大会会议基本事项如下:

一、会议召开的基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、本次股东大会由公司五届十七次董事会决议召开,提请召开本次会议符 合《公司章程》的相关规定。

3、会议召开时间:2012 年 10 月 30 日(星期二)上午 10:30。

4、会议方式:现场投票方式。

5、会议出席对象

(1)截至 2012 年 10 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议召开地点:公司综合楼 6 楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于注册 10 亿元短期融资券并择机、分期发行的议案》;

2、审议《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的议案》。

议案相关内容详见2012年10月12日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的 公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和 持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供股东授权委托书、 委托代理人身份证;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照 复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授 权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份 证。

2、登记时间:2012年10月29日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、登记方式:公司股东可按时到公司登记地点进行登记,异地股东可在登 记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有 效手续原件。

四、其它事项

• 1、联系地址:安徽省蚌埠市中粮大道1号(邮政编码:233010) 联系人:孙小姐、肖小姐 联系电话: 0552-4926909 指定传真: 0552-4926758
• 2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

1、公司五届十七次董事会决议公告。 特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会 2012 年 10 月 11 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中粮生物 化学(安徽)股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并全权行使表决权。

序	议案名称	赞成	反对	弃权
号
1	关于注册 亿元短期融资券并择机、分期发行的议案 10
2	关于增加 年度部分日常关联交易额度的议案 2012

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表 格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做 明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:	身份证号码:	持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名:

委托日期:2012 年 月 日