COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 13, 2012

证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-034

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 7 月 12 日召开的五届十五次董事会审议通过的《关于提请召开 2012 年第二次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、本次股东大会由公司五届十五次董事会决议召开，提请召开本次会议符

• 合《公司章程》的相关规定。

• 3、会议召开时间：2012 年8 月1 日（星期三）上午10：30。

• 4、会议方式：现场投票方式。

• 5、会议出席对象

• （1）截至2012 年7 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议召开地点：公司综合楼6 楼会议厅。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度的议案》；

• 2、审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；

• 3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

议案相关内容详见2012年7月13日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的公

• 告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

三、会议登记方法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和 持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、 委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照 复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授 权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份 证。

• 2、登记时间：2012年7月31日上午9：00—下午17：00。

• 3、登记地点：公司董事会办公室。

• 4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登

• 记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有 效手续原件。

四、其它事项

• 1、联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号（邮政编码：233010）

• 联系人：刘先生、孙小姐

• 联系电话： 0552-4926909 指定传真： 0552-4926758

• 2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

• 1、公司五届十五次董事会决议公告。 特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2012 年 7 月 12 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物 化学（安徽）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。 本人（本公司）对 2012 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案
2	关于为境外子公司提供内保外贷的议案
2	关于修改公司章程部分条款的议案

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表

格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做 明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2012 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==