COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 30, 2010

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股票简称：丰原生化 股票代码： 000930 公告编号： 2010-049

安徽丰原生物化学股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据安徽丰原生物化学股份有限公司（下称“公司”）于 2010 年 12 月 30 日 召开的四届三十三次董事会审议通过了《关于提请召开 2011 年第一次临时股东 大会的议案》，本次临时股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、本次股东大会由公司四届三十三次董事会决议召开，提请召开本次会议

• 符合《公司章程》的相关规定。

• 3、会议召开时间：2011 年1 月19 日（星期三）下午2：30。

• 4、会议方式：现场投票方式。

• 5、会议出席对象

（1）截至2011 年1 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议召开地点：公司综合楼6 楼会议厅。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

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4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

上述第一、二项议案将以累积投票制实施逐项表决，第三项议案须经出席股 东大会的股东所持表决权2/3以上通过。议案相关内容详见2010年12月31日在巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的公司四届三十三次董事会决议公告和四届十 五次监事会决议公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和 持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、 委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照 复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授 权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份 证。

• 2、登记时间：2011年1月18日上午9：00—下午17：00。

• 3、登记地点：公司董事会办公室。

• 4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登

• 记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有 效手续原件。

四、其它事项

• 1、联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号（邮政编码：233010）

• 联系人：刘先生、孙小姐

• 联系电话： 0552-4926909 指定传真： 0552-4926758

• 2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

• 1、公司四届三十三次董事会决议及决议公告。

• 2、公司四届十五次监事会决议及决议公告。

特此公告。

安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出 席安徽丰原生物化学股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并 全权行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 有效期：

受托人对审议事项的投票指示： （请注明 对参与表决议案投同意、反对或弃权票）

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