COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 6, 2018

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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-118

关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司向吉林中粮生化有 限公司申请2亿元委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1 、为进一步拓宽融资渠道，同时充分发挥内部协同效应，中粮生物化学（安 徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）拟向吉林中粮生化有限公司（以下 简称“吉林中粮”）申请2 亿元委托贷款，拟通过中粮财务有限责任公司（以下 简称“财务公司”）办理借贷手续，委托贷款手续费为按年万分之三收取。经借 贷双方协商一致，上述委托贷款为信用方式，利率为基准利率，期限暂定 1 年， 到期后若双方无异议，可继续借、贷。

2、中粮生化与吉林中粮、财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以 下简称“中粮集团”）控制，本次交易构成关联交易。

3、2018 年 11 月 6 日，公司七届董事会 2018 年第十次临时会议以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请 2 亿元委托贷款的议案》，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决， 审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案须提 交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

吉林中粮生化有限公司 法定代表人：李义

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注册资本：35,851.47 万元

注册地址：长春市经济技术开发区仙台大街1717 号

经营范围：玉米及其深加工方面的工程化研究，技术开发、信息咨询及产品 检测；与玉米及其它农副产品有关的仓储业、包装业、相关行业的技术开发及咨 询；粮食收储、批发、零售；预包装食品、散装食品和保健食品的批发零售（凭 许可证经营）；房屋租赁（国家有关专项规定的，按照规定执行；涉及行政许可 的，凭批准文件、证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。

• 2、关联关系：公司与吉林中粮、财务公司同受中粮集团控制。

三、关联交易标的情况

本次委托贷款业务，计划借款总额2 亿元，期限1 年，执行利率为基准利率。

四、关联交易主要内容及定价政策

本次委托贷款执行利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，不 高于中粮生化在其他国内金融机构取得同期同档次贷款利率；财务公司作为委托 贷款的受托人为借贷双方提供委托贷款服务，收取手续费及其他服务费将不高于 国内金融机构办理同类业务费用标准。

五、交易协议的主要内容

吉林中粮以自有资金通过财务公司向中粮生化发放委托贷款，中粮生化根据 资金需求进行提款。该交易通过财务公司办理借贷手续，委托贷款手续费为按年 万分之三收取。

六、涉及关联交易的其他安排

交易各方将签订《委托贷款合同》，约定各方权利及义务，中粮生化根据资 金需求，择机提款。

七、交易目的和对上市公司的影响

实施上述委托贷款业务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共 赢的原则进行，有利于优化融资结构。同时，开展上述委托贷款业务利于拓宽融 资渠道，丰富融资品种，提高资金利用效益，利于公司长远发展，且不会损害公

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司及中小股东利益。

八、2018 年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至2018 年9 月末，中粮生化与吉林中粮已开展人民币2 亿元委托贷款业 务。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该关联交易事项提交公司 七届董事会2018 年第十次临时会议审议。

公司独立董事发表独立意见认为：上述关联交易事项符合公司利益和股东利 益最大化原则，可以确保公司资金周转的需要。交易条件公平、合理，未损害公 司及其他股东，特别是中小股东的利益。

十、备查文件

• 1、公司七届董事会2018年第十次临时会议决议；

• 2、公司独立董事对相关事项的事前确认函；

• 3、公司立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

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2018 年11 月6 日

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