COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 4, 2018

证券代码： 000930

证券简称：中粮生化

公告编号： 2018-093

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1 、对外投资的基本情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5,000 万元人民币在成都市新津县投资设立全资子公司：中粮生化（成都）有限公司（暂 定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称“生化成都公司”）。

2 、董事会审议情况

公司第七届董事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 9 月 4 日以通讯方式召 开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公 司的议案》。

3 、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事 项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。

二、 拟投资设立公司的基本情况

拟设立的“生化成都公司”相关信息如下：

• 1、公司名称：中粮生化（成都）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门

登记为准）

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、注册资本：5,000 万元，公司持股比例100%

• 4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5、拟定经营范围：从事淀粉领域内的技术咨询，技术开发，技术服务；淀 粉加工，淀粉糖（饴糖、异构化糖、麦芽糖、啤酒专用糖浆、葡萄糖）及副产品 生产、销售；食品添加剂生产、销售；淀粉及淀粉衍生物产品贸易,玉米贸易， 味精【（谷氨酸钠）味精】贸易、变性淀粉贸易；蒸汽的供应；仓储服务（不含 危险品）等。（上述经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批后或凭有 效许可证方可经营）（暂定，具体以工商行政部门登记为准）

6、法定代表人：陈福民

7、注册地址：成都市新津县

三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、 对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司是落实《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份 购买资产暨关联交易报告书（草案）》中避免同业竞争措施的重要步骤，主要用 于租赁成都淀粉糖车间；进一步培育发展西南地区市场和客户，确保公司在果糖 领域的优势地位和领先规模。

五、 对外投资的风险分析

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，主要风险是行业发展 以及市场竞争等方面。为有效管控风险，公司将投资项目纳入上市公司整体内控 管理体系，强化财务管控，紧跟行业和市场变化，确保投资项目（子公司）的稳 定、健康发展。

六、 备查文件目录

本公司第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议。 特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 2018 年 9 月 4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==