COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 22, 2015

证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2015-027

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司

委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、根据《财政部关于下达中粮集团有限公司2009 年中央国有资本经营预 算专项（拔款）的通知》（财企〔2009〕415 号）、《财政部关于下达2010 年中央 国有资本经营预算节能减排资金（第二批）预算（拨款）的通知》（财企〔2010〕 258 号）文件内容，公司于2010 年收到财政部通过中粮集团下拔的国家资本金 2,000 万元，其中65％赖氨酸清洁生产示范改造项目资金1,000 万元，40,000 立方米/综合废水处理和副产品20万立方米/沼气综合利用项目资金1,000万元。

按照上述文件规定，2010 年本公司已将2,000 万元作为资本公积（中粮集 团独享）。按照财政部下发《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）规定：企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使 用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作 委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法 将委托贷款转为母公司的股权投资。

因中粮生化暂无增资扩股计划，拟将该两笔资本性财政性资金转作委托贷款， 通过中粮财务有限责任公司或者其它具备资质的商业银行发放。

2、中粮集团有限公司为本公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

2015 年4 月22 日，公司第六届第八次董事会会议审议通过了《关于资本性 财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》，关联董事均回避了表决。 上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会 的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方介绍

中粮集团有限公司，法定代表人：宁高宁先生。经营范围：粮食收购、批发 预包装食品、境外期货业务、进出口业务（自营及代理）、从事对外咨询服务、 广告、展览及技术交流业务、酒店的投资管理、房地产开发经营、物业管理、物 业代理及自有房屋出租。中粮集团有限公司为本公司实际控制人。

三、关联交易标的的基本情况

此项贷款额度2,000 万元，利率为零，无担保。

四、关联交易合同的主要内容

本次关联交易尚未签署协议，待股东大会审议批准后，本公司将同中粮集团 签署协议。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易金额为财政部下拨的资本性财政性资金，委托贷款利率为零。

六、交易目的和交易对本公司的影响

本次关联交易按照财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23

号）执行，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

七、备查文件

• 1、公司第六届第八次董事会会议决议；

• 2、公司独立董事事前确认函和独立意见；

• 3、《财政部关于下达中粮集团有限公司2009 年中央国有资本经营预算专项

• （拔款）的通知》（财企〔2009〕415 号）；

• 4、《财政部关于下达2010 年中央国有资本经营预算节能减排资金（第二批）

• 预算（拨款）的通知》（财企〔2010〕258 号）；

  • 5、《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）。 特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

==> picture [229 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [298 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==