COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jul 13, 2012

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-033

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

申请授信关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足本公司业务发展需求，补充公司流动资金需要，公司拟向中粮财务有 限责任公司申请12亿元授信。

因中粮集团有限公司为本公司和中粮财务有限责任公司控股股东，本次交易 构成关联交易。

公司于2012年7月12日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关 于向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信的议案》。公司董事会就本次交易表 决时，五位关联董事均回避表决，全体非关联董事表决一致同意通过该项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以借款发生的利息总额为关联交易 金额，本次关联交易金额即借款利息总额未超过本公司最近一期经审计净资产绝 对值5%，因此，本次申请授信的议案不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

中粮财务有限责任公司于2002年在北京成立，办公地址在北京市东城区建国 门内大街8号中粮广场A座12层，法定代表人为邬小蕙，注册资本为人民币4.652 亿元。经营范围：经营本外币业务；吸收成员单位3个月以上定期存款；发行财 务公司债券；同业拆借；对成员单位办理代管及融资租赁；办理集团成员单位产 品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办 理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投 资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询 代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转帐结 算。

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三、关联交易标的的基本情况

公司向中粮财务有限责任公司申请人民币12亿元授信，期限一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本公司在授信额度内，向中粮财务有限责任公司申请借款的利率不超过同期 银行贷款基准利率。

五、关联交易的交易目的及对本公司的影响

通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽了公司融资渠道。

六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审 议。公司独立董事认为：公司向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信的关联交 易事项符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，符合公司利益和各 股东利益最大化原则；在授信额度内，公司向中粮财务有限责任公司申请借款的 利率不超过同期银行贷款利率，公平合理；本次关联交易是为了补充公司流动资 金，可以确保公司资金周转的需要，对公司的生产经营和长期发展是有利的；公 司董事会对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，符合有关法规的规定。 七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事对本次关联交易的事前确认函和发表的独立董事意见。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会 2012 年7 月12 日

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