COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-040

中粮生物科技股份有限公司

七届董事会2021年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021 年6 月7 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2021 年第三次临 时会议的书面通知。会议于2021 年6 月11 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决的董事共9 人，参加表决的董事有： 佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李 世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》。（顾善松先生简历详见附件）。

经公司总经理李北先生提名，公司董事会同意聘任顾善松先生为公司副总经理。 三、备查文件

• 1.公司七届董事会2021 年第三次临时会议决议。

• 2.《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

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2021 年6 月11 日

附件：顾善松先生简历

顾善松先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中粮集团 战略部研究部副总经理（主持工作）、中粮集团战略投资部运营管理一部总经理、中粮集团 资本运营部规划部总经理、中粮集团战略部副总监。

顾善松先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上 市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。