COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-020

中粮生物科技股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 19 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届十三次董事 会会议的书面通知。会议于 2021 年 4 月 27 日在北京市东城区建国门内大街8 号中粮 广场A 座7 层5 号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董 事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级 管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的 董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、 何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020 年度董事 会工作报告》。

《2020 年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技2020 年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。公司 独立董事向董事会提交了2020 年度述职报告，并将在公司2020 年年度股东大会上述 职，具体内容详见公司同日发布的《独立董事2020 年度述职报告》。

2.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020 年度财务 决算及2021 年度财务预算报告》。

3.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020 年度利润

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分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度合并报表归属 于上市公司普通股股东的净利润为盈利593,116,803.94 元，未分配利润为 1,645,116,663.51 元,母公司实现净利润402,737,876.33 元，可供股东分配的利润 为1,034,678,147.70 元。

公司2020 年度拟以1,865,717,988 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记 在册的全体股东每10 股派现金红利0.65 元（含税）人民币，分红金额121,271,669.22 元，同时建议不进行资本公积金转增股本。

4.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020 年年度报 告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

5.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020 年度内 部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评 价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020 年度内部控 制评价报告》。

6.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财 务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

具体内容详见公司同日发布的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款 等金融业务风险评估报告》。

7.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告 审计机构和内部控制审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2020 年度财务报告审计服务和内控审 计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021 年度财务 报告的审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日发布的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构 的公告》。

8.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021 年第一季 度报告》。

具体内容详见公司同日发布的《公司2021 年第一季度报告全文》。

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1. 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021-2022 年度向中粮财务有限责任公司申请45 亿元综合授信的议案》。该议案为关联交易事 项，公司关联董事任晓东女士回避表决。

具体内容详见公司同日发布的《关于公司2021-2022 年度向中粮财务有限责任公 司申请45 亿元综合授信的公告》。

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资 子公司中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融 资4.4 亿元提供担保的公告》。

11.以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2021 年 度期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展2021 年度期货套期保值业务的公告》。 12. 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2021 年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联董 事任晓东女士回避表决。

具体内容详见公司同日发布的《关于开展2021 年度期货套期保值业务涉及关联 交易的公告》。

1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公 司2020 年度股东大会的议案》。

上述第1、2、3、4、7、9 项议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司七届十三次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

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2021 年4 月27 日

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