COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 公告编号： 2021-002

中粮生物科技股份有限公司

七届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021 年1 月14 日分别以传 真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2021 年第一次临 时会议的书面通知。会议于2021 年1 月19 日如期召开。在保障所有监事充分表 达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共3 人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李颖慧女 士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定， 激励对象因辞职而离职的，公司有权购回其获授但尚未解锁的限制性股票。监事 会同意回购注销 2 位因离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全 部限制性股票共计 45,800 股。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册 资本暨修订公司章程的议案》

根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定， 鉴于2 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未 解锁的45,800 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况 如下：

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原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币1,865,763,788 元。	第六条公司注册资本为人民币1,865,717,988 元。
第十九条公司股份总数为1,847,644,377 股，公司的股本结构为：普通股1,847,644,377 股，其他种类股0 股。	第十九条公司股份总数为1,865,717,988 股，公司的股本结构为：普通股1,865,717,988 股，其他种类股0 股。

其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 公司七届监事会2021 年第一次临时会议决议。 特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会 2021 年1 月19 日

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