COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 2 月 2 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开 公司七届董事会 2018 年第三次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见的前 提下,会议于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。参会董事共 9 人,包括: 佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何 鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司开 展原油期货套期保值业务的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公 司开展套期保值业务的公告》(公告编号:2018-016)。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司开 展原油期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。公司独立董事 事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案为董 事会决策范围,无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的关于公司 开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的公告》(公告编号:2018-017)。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2018 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公

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司 2018 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》(公告编号:2018-018)。

三、备查文件

1、公司七届董事会 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 8 日