COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 23, 2017

证券代码： 000930 证券简称：中粮生化公告编号： 2017-075

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于增加公司2017 年日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月 21 日召开了六届十七次董事会，审议通过了《关于公司2017 年度日常关联交易 预计的议案》。公司预计2017 年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司 发生的日常关联交易总金额约为340,325.50 万元。公司于 2017 年11 月7 日召 开了七届四次董事会，审议通过了《关于增加公司2017 年度日常关联交易的议 案》，公司预计新增2017 年日常关联交易总金额约为6,890.41 万元。具体内容 详见2017 年4 月25 日、2017 年11 月8 日《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《中粮生化:2017 年度日常关联交易预 计公告》（公告编号：2017-021）、《中粮生化:关于增加公司2017 年度日常关 联交易的公告》（公告编号：2017-070）。截至2017 年10 月31 日，公司日常 关联交易实际发生金额约为135,001.7 万元。

公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要和市场变化原因，现拟增加公 司及控股子公司2017 年日常关联交易，本次共计新增关联交易金额29,561 万元， 其中,关联采购金额18,295 万元，关联销售金额11,210 万元,劳务费等其他交易 56 万元。

1、董事会审议情况：公司于2017 年11 月23 日召开七届五次董事会，审议 通过了《关于增加2017 年日常关联交易的议案》。

2、董事会审议上述事项时，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回 避表决，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

3、按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东

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1

中粮集团有限公司回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

1、关联采购

		1、关联采购
序 号	项目	关联方	2017 年年 初预计额度 （万元）	截至披露日已发 生金额（万元）	11 月初 增加(万 元)	本次新增 （万元）	上年实际发生
							发生金 额	占同类 业务比 例%
1	燃料乙 醇	COFCO America Resources Corp.（中 粮资源美国公司）	0	0		12,000
2	大豆油	中粮粮油工业（巢湖） 有限公司	0	189.59		60	1656.0 3	40.11
3	福临门 小包装 油	中粮福临门食品营销 有限公司青岛分公司	0	0		500
4	瓶坯	中粮粮油工业（黄冈） 有限公司	0	28.23	28.23	20
5	VA/VE	中粮天科生物工程 （天津）有限公司	0	1.5	1.5	2
6	喷浆玉 米皮	吉林中粮生化能源销 售有限公司	0	89.21		260
7	玉米及 费用	中国华粮物流集团克 山粮库	0	1,958		1,958
		中国华粮物流集团龙 镇国家粮食储备库	0	413.03		3,345
		中国华粮物流集团克 东国家粮食储备库	0	50.17		80
8	茶籽油	中粮粮油工业（荆州） 有限公司	0	0		70
合计					29.73	18,295

2、关联销售

序 号	项目	关联方	2017 年年初预 计额度（万元）	截至披露日 已发生金额 （万元）	11 月初增 加(万元)	本次新 增 （万 元）	上年实际发生	上年实际发生
							发生金 额	占同类 业务比 例%

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2

1	菜籽油	中粮福临门食品营 销有限公司	中粮福临门食品营 销有限公司	525	718.82	-	301	35.91	0.15
2	花生油	中粮新沙粮油工业 （东莞）有限公司		0	297.99	260.25	420
3	玉米油	中粮新沙粮油工业 （东莞）有限公司		0	0		810
4	玉米油	中粮（东莞）粮油 工业有限公司		0	0		1,620
5	花生油	中粮（东莞）粮油 工业有限公司		0	0		1,320
6	玉米油	中粮东海粮油工 业（张家港）有限 公司		0	1,039.29	367.91	3,800
7	玉米油	中粮东洲粮油工业 （广州）有限公司		0	1,139.81	514.91	1,100
8	玉米油	中粮艾地盟粮油工 业（菏泽）有限公 司		0	482.55	482.55	1,149
9	玉米油	中粮油脂（钦州） 有限公司		0	0		420
10	花生饼	中粮黄海粮油工 业（山东）有限公 司		0	29.62	29.62	54
11	花生饼	中粮饲料（沛县） 有限公司		0	27.49	27.49	81	14.35	6.28%
12	花生饼	中粮饲料（新沂） 有限公司		0	0		81	7.07	3.09%
13	玉米可 溶蛋白 饲料原 料	中粮粮油工业（巢 湖）有限公司		0	46.13		52
14	白酒	中粮米业（巢湖） 有限公司		0	1.71		2	3.3	9.32
	合计						11,210
	3、其他
序	项目		关联方		2017 年年初	截至披露	本次新	上年实际发生

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3

号			预计额度（万 元）	日已发生 金额（万 元）	增 （万 元）	发生金 额	占同类 业务比 例%
1	检验检测费	中粮营养健康研究院有限公司	0	2.08	6	1.49	15%
2	检验检测费	中粮佳悦（天津）有限公司	0	3.91	7
3	劳务	中粮生化能源（肇东）有限公司	12	7.73	20
4	劳务	广西中粮生物质能源有限公司	0	28.05	23
合计					56

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人介绍

1、COFCO America Resources Corp.（中粮资源美国公司）

法定代表人：C-Corp

注册资本：无

住所：康涅狄格州斯坦福德榆树街 107 号（107 Elm Street, Stamford, CT 06902） 主营业务：农业大宗商品

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮资源美国公司总资产 5.44 亿美元、净资产

• 3,000 万美元、主营业务收入 27.52 亿美元、净利润-500 万美元。

• 2、中粮福临门食品营销有限公司

法定代表人：陈刚

注册资本：1 亿元人民币

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中

心 1 号楼-2、7-506

主营业务：食品销售、佣金代理（拍卖除外）；自营和代理及技术进出口；

企业管理咨询。

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮福临门食品营销有限公司总资产 165,287

万元、净资产 4,137 万元、主营业务收入 858,889 万元、净利润 1,964

万元。

• 3、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司

法定代表人：付中水

注册资本：3,485 万美元

住所：生产和销售食用棕榈油、人造奶油、起酥油及其它植物油（涉证商品

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4

除外）及以上产品的仓储，饲料蛋白开发、生产。（涉及许可证的项目，须领证 后才能经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主营业务：东莞市麻涌镇新沙港

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司总资产 127,907

• 万元、净资产 23,385 万元、主营业务收入 217,615 万元、净利润 1,624 万元。 4、中粮（东莞）粮油工业有限公司

• 法定代表人：董巍

注册资本：14,960 万美元

住所：东莞市麻涌镇漳澎村

主营业务：生产、精炼食用油料，开发、生产饲料蛋白及饲料，并从事上述 产品的仓储物流服务及配套包装材料的生产。

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮（东莞）粮油工业有限公司总资产

175,545 万元、净资产 94,933 万元、主营业务收入 9,114 万元、净利润-1,443 万元。

• 5、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

法定代表人：董巍

注册资本：14,500 万美元

住所：主要经营粮食收购，生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、 植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品，生产经 营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料，并从事上述商品 的运输、批发、进出口及佣金代理（不含拍卖），自有码头和其他港口设施经营； 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁经营。

主营业务：江苏省张家港市金港镇

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮东海粮油工业（张家港）有限公司总资产 723,532 万元、净资产 473,185 万元、主营业务收入 1,133,892 万元、净利润 17,340 万元。

• 6、中粮东洲粮油工业（广州）有限公司

法定代表人：付中水 注册资本：5,170 万元

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5

住所：广州增城区新塘镇东洲湾码头

主营业务：农副产品加工业

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮东洲粮油工业（广州）有限公司总资产 30,878

万元、净资产 20,527 万元、主营业务收入 25,424 万元、净利润 433 万元。

7、中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司

法定代表人：徐新平

注册资本：2,240 万美元

住所：山东省菏泽开发区长江东路南侧

主营业务：生产、加工及经营油籽、油料、植物油脂等

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司总资产 65,710 万元、净资产 23,785 万元、主营业务收入 87,433 万元、净利润-3,423 万

元。

8、中粮油脂（钦州）有限公司

法定代表人：顾利峰 注册资本：94,803.62 万元

住所：钦州港经济技术开发区建港路 39 号

主营业务：粮食收购，生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物

蛋白等粮油产品及其深加工产品

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮油脂（钦州）有限公司总资产 289,508 万元、

净资产 103,233 万元、主营业务收入 353,137 万元、净利润 171,164 万元。

9、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司

法定代表人：董巍

注册资本：8,416 万美元

住所：山东省日照市岚山港北

主营业务：粮食收购，生产加工和经营各类油籽、油料、植物油脂、蛋白饲 料等粮油产品及其深加工产品，生产经营各种规格的油脂、饲料和深加工产品的 包装材料

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮黄海粮油工业（山东）有限公司总资产 212,735 万元、净资产 77,165 万元、主营业务收入 329,335 万元、净利润 3,591 万元。

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6

10、中粮饲料（沛县）有限公司

法定代表人：韩治营

注册资本： 4,200 万港元

住所：徐州市沛县经济开发区西环路东侧、酒厂南路北侧

主营业务：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅料的购销；谷物

批发；谷物仓储及其他仓储服务；销售自产产品

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮饲料（沛县）有限公司总资产 10,707 万元、

净资产 2,114 万元、主营业务收入 27,163 万元、净利润 101 万元。 11、中粮饲料（新沂）有限公司 法定代表人：韩治营 注册资本：4,600 万港币

住所：江苏省新沂市经济开发区北京西路 36 号

主营业务：我司经营范围为配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购（按《粮食 收购许可证》核定范围）；饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓 储服务；货车租赁服务；销售自产产品。主要经营“五谷丰登”系列的畜、禽、 水产饲料，产品品种齐全，性价比优良。

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮饲料（新沂）有限公司总资产 11,612 万元、 净资产 5,858 万元、主营业务收入 20,067 万元、净利润-51.27 万元。

12、中粮粮油工业（荆州）有限公司 法定代表人：徐光洪 注册资本：4,275 万美元

住所：湖北省荆州市公安县青吉工业园

主营业务：饲料的开发、生产和销售；菜籽、大豆、小麦、玉米、稻谷、花 生、棉籽、棕榈油等农产品加工及副产品的深加工和销售；生产各种规格吹塑工 艺成型的塑料瓶包装及包装产品；相关仓储业务（不含易燃易爆物品及危险化学 品）；食品添加剂氮气的生产。

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮粮油工业（荆州）有限公司总资产 120,886 万元、净资产 24,682 万元、主营业务收入 155,417 万元、净利润-2031.3 万元。 13、中粮粮油工业（巢湖）有限公司

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7

法定代表人：徐光洪 注册资本：4,390 万美元

住所：安徽居巢经济开发区旗山路

主营业务：生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售；农产品及副产品深加

工和销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务；仓储业务。

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮粮油工业（巢湖）有限公司总资产 170,840

万元、净资产 24,673 万元、主营业务收入 200,238 万元、净利润-1,349 万元。

14、中粮福临门食品营销有限公司青岛分公司

法定代表人：陈刚

注册资本：无

住所：山东省青岛市市北区郑州路 43 号 A 栋楼 344

主营业务：依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营

活动;货物及技术进出口业务；企业管理咨询。

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮福临门食品营销有限公司青岛分公司总资产

5,271 万元、净资产-10,285 万元、主营业务收入 117,153 万元、净利润-9508.59

万元。

15、中粮粮油工业（黄冈）有限公司

法定代表人：徐光洪

注册资本：4,215 万美元

住所：湖北省黄冈市黄州区

主营业务：油脂饲料加工销售

截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮粮油工业（黄冈）有限公司总资产 124,863

万元、净资产 22,286 万元、主营业务收入 157,628 万元、净利润-2,804 万元。

16、中粮天科生物工程（天津）有限公司

法定代表人：李北

注册资本：9,400 万元

住所：天津经济技术开发区第十三大街 43 号

主营业务：食品添加剂、饲料添加剂、微胶囊化天然活性物质、植物天然活 性物质有效成分产品的研发、生产、加工、销售和仓储；食品添加剂的进出口、

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8

批发；保健食品经营（批发），预包装食品的批发，并提供相关的技术咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮天科生物工程（天津）有限公司总资产 23,956

• 万元、净资产 13,573 万元、主营业务收入 11,016 万元、净利润 61 万元。 17、广西生物质能源有限公司

• 法定代表人：李北

注册资本：4,020.6 万美元

• 住所：广西北海市合浦工业园 606 号

主营业务：酒精的生产、销售，食用酒精的销售,生产、销售变性燃料乙醇、

工业酒精及其副产品等

• 截止到 2017 年 9 月 30 日，广西生物质能源有限公司总资产 88,539.24 万元、

• 净资产 32,159.75 万元、主营业务收入 64,971.41 万元、净利润 551 万元。

• 19、中粮营养健康研究院有限公司

• 法定代表人：郝小明

注册资本：25,000 万元

• 住所：北京市昌平区北七家镇南区四路（未来科技城）

主营业务：食品、生物化工技术推广，技术服务、食品加工技术、培训，货物进

出口、技术进出口

• 截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮营养健康研究院有限公司总资产 94,137 万

• 元、净资产 83,005 万元、主营业务收入 7,275 万元、净利润-3,806 万元。

• 20、中粮生化能源（肇东）有限公司

• 法定代表人：刘文信

注册资本：85,800 万元

• 住所：黑龙江省绥化市肇东市东城区肇兰路 24 号

主营业务：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料

• 截止到 2017 年 9 月 30 日，中粮生化能源（肇东）有限公司总资产 233,304

• 万元、净资产 122,496 万元、主营业务收入 56,509 万元、净利润 1,487 万元。 21、吉林中粮生化能源销售有限公司

• 法定代表人：佟毅

注册资本：1,000 万元

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9

住所：长春市解放大路 2677 号光大大厦 20 层

主营业务：散装食品（食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉

制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料）以及与销售 业务配套的仓储、包装、信息咨询；进口贸易

截止到 2017 年 9 月 30 日，吉林中粮生化能源销售有限公司总资产 97725.38

万元、净资产 576.86 万元、主营业务收入 875682.95 万元、净利润 224.16 万元。

22、中国华粮物流集团克山粮库

法定代表人：李民

注册资本：1,013 万元

住所：黑龙江省齐齐哈尔市克山县春风大街 36 号

主营业务：粮食收购、存储、销售、粮食中转、粮食烘干、农业种植技术推

广

截止到 2017 年 9 月 30 日，中国华粮物流集团克山粮库总资产 37,990 万元、

净资产 2,700 万元、主营业务收入 6,183 万元、净利润 507 万元。

23、中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库

法定代表人：王清文

注册资本：1,100 万元

住所：黑龙江省黑河市五大连池市龙镇铁路北四委

主营业务：粮食收购、油料收购、收储和中转、仓库及站台租用

截止到 2017 年 9 月 30 日，中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库总资产

74,513.06 万元、净资产 73,225.8 万元、主营业务收入 2,013.87 万元、净利润 1,237.05 万元。

24、中国华粮物流集团克东国家粮食储备库

法定代表人：李民

注册资本：294 万元

住所：黑龙江省齐齐哈尔市克东县宝泉岭镇振兴街

主营业务：粮食、油料仓库、装卸服务

截止到 2017 年 9 月 30 日，中国华粮物流集团克东国家粮食储备库

总资产 76,341 万元、净资产 2,991 万元、主营业务收入 275 万元、净利润

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10

441 万元。

（二）公司与关联人关联关系

公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《股票上 市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

三、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经 营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联 企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联 方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

五、交易目的和交易对本公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为 公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经 营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不 会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公 司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司七届五次董事会予以审 议。

公司独立董事对增加2017 年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见： 公司增加 2017 年部分日常关联交易事项，是公司自身生产经营的需要。有利于 扩大其销售渠道和业务范围，增加销售收入，降低采购成本。交易条件公平、合 理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东 的利益。本次关联交易经公司七届五次董事会审议通过，非关联董事经表决一致 通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关

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11

规定。

七、备查文件

1、七届五次董事会；

2、独立董事事前认可确认函；

3、独立董事意见。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2017 年11 月23 日

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12