COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-052

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

七届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月15 日 分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七 届二次董事会会议的书面通知。2017 年8 月25 日召开了公司七届二次董事会会议。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董 事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9 人，实 际参加表决的董事共9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、 席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017 年半年

度报告及其摘要》。

公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

公司监事会对2017 年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公 司2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

上述议案内容详见 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

七届二次董事会会议决议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会 2017 年8 月25 日

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