COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 6, 2017

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证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2017-042

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月3 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开 公司第七届董事会2017 年第二次临时会议的书面通知。2017 年7 月6 日召开了 第七届董事2017 年第二次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下， 本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高 级管理人员审阅。会议应参加董事9 人，实际参加表决的董事9 人，参加表决的 董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华 先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士。符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化： 关于计提流动资产减值准备的议案》。

公司对截止2017 年6 月30 日的流动资产进行计提资产减值准备，计提金额 合计为5,894 万元。独立董事发表了同意的独立意见。上述议案无需提交公司股 东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于计提流 动资产减值准备的公告》。

三、备查文件

• 1、七届董事会2017年第二次临时会议决议。

• 2、独立董事意见

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特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会 2017 年7 月6 日

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