COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

2016 年,本人任职中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》 以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求,保持独立董 事应有的独立性,勤勉尽责,促进公司的规范运作,为公司经营管理建言献策, 独立公正地行使独立董事的职权,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2016 年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2016年度出席董事会会议情况具体如下:

应出席	亲自出席	以通讯方式参	委托出席	缺席	是否连续两次未
次数	(次)	加会议次数	次数	次数	亲自出席会议
9	2	7	0	0	否

2016 年,公司共召开 9 次董事会,本人均参加会议审议会议的各项议案, 对有关议案进行表决,并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长,以 独立客观的角度,对有关事项做出客观、公正的判断,不受公司主要股东和公司 管理层的影响,切实维护公司和中小股东的利益。

二、 2016年度发表独立意见情况

2016 年,本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》,对公司有关事项发表独立意见,具体如下:

序号	发表时间	发表事项	意见类型
1	2016年1月13日	独立董事关于计提非流动资产减值准备的独立意见	同意
2	2016年1月13日	独立董事关于计提流动资产减值准备的独立意见	同意
3	2016年4月26日	关于计提对子公司长期股权投资减值准备事项的独立意见	同意
4	2016年4月26日	关于公司2015年度利润分配预案的独立意见	同意

5	2016年4月26日	独立董事关于聘请审计机构的独立意见	同意
6	2016年4月26日	关于公司2016年度日常关联交易的独立意见	同意
7	2016年4月26日	关于公司内部控制评价报告的独立意见	同意
8	2016年4月26日	关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见	同意
9	2016年4月26日	关于增补公司第六届董事会董事的独立意见	同意
10	2016年4月26日	关于对外担保事项的独立意见
11	2016年4月26日	关于衍生品投资事项的独立意见	同意
12	2016年4月26日	独立董事关于带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见	同意
13	2016年5月31日	关于中粮生化及子公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的独立意见	同意
14	2016年5月31日	关于公司2016年度日常关联交易的独立意见	同意
15	2016年7月7日	独立董事对外担保事项发表的独立意见	同意
16	2016年8月18日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
17	2016年8月18日	关于公司与中粮财务有限公司存、贷款关联金融业务的独立意见	同意
18	2016年8月18日	关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的独立意见	同意
19	2016年8月18日	关于公司计提存货跌价准备的独立意见	同意
20	2016年9月14日	关于增补公司第六届董事会董事的独立意见	同意
21	2016年9月14日	关于公司置换珠江租赁租赁物并部分提前归还融资本金的独立意见	同意
22	2016年9月14日	关于公司2016-2017年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的独立意见	同意
23	2016年12月9日	关于公司调整2016年度日常关联交易预计的独立意见	同意

三、2016 年,本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出 异议;没有提议召开董事会、临时股东大会;没有提议解聘会计师事务所、独 立聘请外部审计机构;没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

四、其他重点工作情况

1、董事会专业委员会工作情况

作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员,本人切实履行委员职责, 充分掌握公司的经营和财务状况,按照审计委员会年报工作规程的要求,参与公 司年度报告审计工作,为公司发展献言献策,对公司运营提出问询意见,对高管

薪酬考核进行审核,对提名董事会董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表意 见,充分发挥专业委员会的工作职能,促进董事会提高科学决策水平。

2、监督公司治理活动,落实保护社会公众股股东合法权益

自任职以来,本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行 了解,听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,仔细审阅相关资料, 对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见,充分履行独立董 事职责,维护公司和广大社会公众股股东的利益。

3、其它保护中小股东合法权益工作

本人持续认真关注公司信息披露工作,积极关注公司在媒体和网络上披露的 重要信息,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管 理制度》的规定,做到信息披露真实、及时和完整,保证所有股东特别是中小股 东有平等机会获取公司信息。

2017 年本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则,本 着诚信与勤勉的精神,认真履行独立董事的义务,不断健全专门委员会的运作机 制,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:卓敏

2017 年 4 月 21 日