COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 12, 2017

中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事 关于聘任公司总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为中粮生物化学（安徽） 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公 司六届董事会2017年第一次临时会议审议的关于聘任张德国先生为公司总经理 发表独立意见如下：

经认真审查公司聘任总经理张德国先生的相关资料，不存在《公司法》、《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的 行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。本次聘任总经 理的提名及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司所聘 任的总经理具有丰富的管理和实践经验，符合公司发展的需要。

鉴此，我们同意董事会聘任张德国先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起3年。

独立董事签名：

何鸣元 陈敦 卓敏

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2017 年1 月12 日