COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 12, 2017

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证券代码： 000930 证券简称：中粮生化 公告编号： 2017-002

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月 8 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召 开公司六届董事会2017 年第一次临时会议的书面通知。2016 年1 月12 日公司 召开了六届董事会2017 年第一次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决的董事共9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克 非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关 于公司副总经理辞职的议案》。

同意郭顺杰先生、王年忠先生辞去公司副总经理职务。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关 于公司总经理辞职的议案》。

同意李北先生辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司六届董事会董事 职务。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关 于聘任公司总经理的议案》

经董事长佟毅先生提名，公司董事会同意聘任张德国先生为公司总经理， 任期自公司董事会决议通过之日起3年。张德国先生简历详见附件。

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公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布的《中粮生化：

独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》相关公告。

• 三、备查文件

• 1、六届董事会2017年第一次临时会议决议。

• 2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2017 年1 月12 日

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附件：

张德国先生简历

张德国先生，1975 年出生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财 务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部 财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理，中国粮油控股有限公司 财务部总经理助理、生物能源事业部副总经理。现任本公司常务副总经理、六届 董事会董事。

张德国先生与本公司、控股股东不存在关联关系，截止披露日通过竞价交易 持有公司股票7,275 股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚及证券交易所惩 戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张德国先生不是失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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