COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2015-082

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 14 日 分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六 届十三次董事会会议的书面通知。2015 年12 月25 日上午在中粮福临门大厦3005 号 会议室召开了六届十三次董事会会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董 事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张德国先生、乔 映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

二、议案审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分高级 管理人员的议案》。

因工作变动原因，公司常务副总经理张军华先生申请辞去常务副总经理职务，张 军华先生辞去常务副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

因工作变动原因，公司财务总监田勇先生申请辞去财务总监职务，田勇先生辞去 财务总监职务后，仍担任公司副总经理。

公司董事会对张军华先生、田勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！

经公司总经理李北先生提名，公司董事会同意聘任张德国先生为公司常务副总经 理，聘任苗春雨先生、邹前云先生为公司副总经理，邹前云先生兼任公司财务总监， 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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公司独立董事认为：本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相 关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其 任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。本次聘任 高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

2、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将国开发展基 金专项委托贷款转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》，该议案关联董事岳国君、 王浩、张德国均回避表决。该议案独立董事发表了同意的独立意见。

该议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 国开发展基金专项委托贷款转作中粮集团有限公司委托贷款的关联交易公告》。

三、备查文件

第六届第十三次董事会会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2015 年12 月25 日

附：简历

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张德国先生，1975 年出生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经 理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮生化能源事业部财务部副经理、 总经理，本公司财务总监、副总经理。现任中粮集团生物能源事业部副总经理，本公 司第六届董事会董事。张德国先生与本公司、控股股东存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苗春雨先生，1973年出生，MBA。曾任华润酒精有限公司酒精饲料项目经理、 中谷天科（天津）生物工程有限公司副总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总 经理。苗春雨先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹前云先生， 1977 年出生，研究生学历。曾任广西中粮生物质能源有限公司财 务总监、中粮生化（泰国）有限公司财务总监、中国粮油生物能源事业部财务部常务 副总经理、中国粮油生物能源事业部财务部总经理。邹前云先生与本公司控股股东不 存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

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