COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-040

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 五届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 29 日 分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五 届十七次董事会会议的书面通知。2012 年 10 月 11 日上午召开了公司五届十七次董事 会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。 本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王 浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先 生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册10 亿元 短期融资券并择机、分期发行的议案》。

公司为优化融资结构，拓宽融资渠道，补充流动资金，拟在银行间债券市场注册 10 亿元企业短期融资券，并择机、分期发行。在中国银行间市场交易商协会注册有效 期内择机、分期发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记 建档的结果最终确定。

根据《公司章程》的规定，本议案须提请公司股东大会审议批准，并授权公司董 事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、发行时机以及相关 事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期 限，以及制作、签署所有必要的文件、办理必要的手续。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

二、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2012 年

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度部分日常关联交易额度的议案》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《日常关联 交易公告》），该议案五位关联董事均回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2012 年10 月11 日

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