COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-037

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 3 日分 别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届 十六次董事会会议的书面通知。2012 年 8 月 14 日上午召开了公司五届十六次董事会 会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。 本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王 浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先 生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012 年半年 度报告及其摘要》。

二、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务 有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。该议案五位关联董事回避表 决。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

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