COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-026

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 13 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开公司五届十四次董事会会议的书面通知。2012 年 4 月 24 日上午召开了公司 五届十四次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通 讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：夏 令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映 宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2012 年 第一季度报告》。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内 幕信息及知情人登记管理制度>的议案》。

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